步步高商业连锁股份有限公司
2016年年度股东大会的决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-025
步步高商业连锁股份有限公司
2016年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2017年4月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2016年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月4日下午13:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湘潭市韶山西路309号步步高大厦会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事杨芳女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计7人，代表股份数 431,576,112股，占公司总股份数的49.9565%。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份数397,396,201股，占公司总股份数的 46.0000%；通过网络投票的股东4人，代表股份34,179,911股，占上市公司总股份的3.9564％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意431,576,112股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,181,511股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于投资设立财务公司的议案》；
表决情况：同意431,576,112股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,181,511股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司2016年关联交易及预计2017年关联交易的议案》；
表决情况：同意34,179,511股，占出席会议有效表决股数的99.9941%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0059 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避本议案表决。
12、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意431,576,112股，占出席会议有效表决股数的100.00%，反对0股，占出席会议有效表决股数的0.0000 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,181,511股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》；
表决情况：同意431,574,112股，占出席会议有效表决股数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议有效表决股数的0.0005 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意34,179,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》；
15.1王填先生为公司第五届董事会董事的议案
同意 431,363,595 股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，王填先生当选公司第五届董事会董事。
15.2刘亚萍女士为公司第五届董事会董事的议案
同意431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，刘亚萍女士当选公司第五届董事会董事。
15.3杨芳女士为公司第五届董事会董事的议案
同意431,363,595股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，杨芳女士当选公司第五届董事会董事。
15.4师茜女士为公司第五届董事会董事的议案
同意431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，师茜女士当选公司第五届董事会董事。
中小股东总表决情况：
15.1王填先生为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
15.2刘亚萍女士为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
15.3杨芳女士为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
15.4师茜女士为公司第五届董事会董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
16、审议通过《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》；
16.1周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意431,363,595股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，周兰女士当选公司第五届董事会独立董事。
16.2戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，戴晓凤女士当选公司第五届董事会独立董事。
16.3任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，任天飞先生当选公司第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
16.1周兰女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
16.2戴晓凤女士为公司第五届董事会独立董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
16.3任天飞先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
17、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
17.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案
同意431,363,595 股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，曲尉坪先生当选公司第五届监事会监事。
17.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案
同意 431,363,596股，占出席会议有效表决股数的99.9508%，聂建民先生当选公司第五届监事会监事。
中小股东总表决情况：
17.1曲尉坪先生为公司第五届监事会监事的议案
同意33,968,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
17.2聂建民先生为公司第五届监事会监事的议案
同意33,968,995股，占出席会议中小股东所持股份的99.3783%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会做了2016年度的述职报告，公司独立董事2016年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2016年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-026
步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2017年5月2日以电子邮件的方式送达，会议于2017年5月4日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，董事王填先生因工授权董事杨芳女士出席董事会并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事杨芳女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司第五届董事会同意聘请王填先生为第五届董事会董事长，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
2.1以7票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案
第五届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、杨芳女士、周兰女士、任天飞先生为委员，由董事王填先生担任第五届董事会战略委员会召集人。第五届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.2以7票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案
第五届董事会审计委员会由三名董事组成，选举杨芳女士、周兰女士、戴晓凤女士为委员，由独立董事周兰女士担任第五届董事会审计委员会召集人。第五届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.3以7票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案
第五届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、戴晓凤女士、周兰女士为委员，由独立董事戴晓凤女士担任第五届董事会提名委员会召集人。第五届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.4以7票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
第五届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举师茜女士、任天飞先生、周兰女士为委员，由独立董事任天飞先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。第五届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司第五届董事会同意聘任王填先生为公司总裁，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司第五届董事会同意聘任杨芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。
公司第五届董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第五届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
公司第五届董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司第五届董事会同意聘任苏辉杰先生为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
附相关人员简历：
王 填 先生 总裁，汉族，1968年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事。王填先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、湖南省工商联副主席。王填先生为本公司实际控制人，王填先生持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司82,323,981股，间接持股占公司总股本的25.88%。公司第三大股东张海霞女士为王填先生的配偶，张海霞女士直接持有公司股份77,875,389股，占公司股本的9.01%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王填先生不属于失信被执行人。
杨 芳 女士 财务总监，汉族，1974年出生，本科学历。曾任公司财务部高级部长，现任本公司财务总监。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司409,522股。除此之外,杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。杨芳女士不属于失信被执行人。
陈德平 先生 内控总监，汉族，1968年出生，本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监，现任公司内控总监、内部审计机构负责人。陈德平先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，陈德平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈德平先生不属于失信被执行人。
师 茜 女士 董事会秘书，汉族，1975年出生，大专学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司证券事务代表、董事办主任、监事，现任公司董事会秘书。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司13,267股。除此之外, 师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。师茜女士不属于失信被执行人。
苏辉杰 先生 证券事务代表，汉族，1985年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司董事会办公室主管、高级主管，现任公司证券事务代表。苏辉杰先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。苏辉杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。苏辉杰先生不属于失信被执行人。
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-027
步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于2017年5月2日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2017年5月4日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司第五届监事会同意聘请曲尉坪先生为第五届监事会主席，聘期自本次监事会审议通过之日起三年。
三、备查文件目录
1、《公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一七年五月五日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-028
步步高商业连锁股份有限公司
职工代表大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2017年5月4日召开职工代表大会，选举第五届监事会职工监事。经全体与会人员投票表决选举周凌女士为公司第五届监事会职工监事，与第五届其他两名非职工代表监事组成第五届监事会。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二○一七年五月五日
附周凌女士简历：
周 凌 女士 汉族，1969年出生，大专学历。曾任公司资金管理部资金主管，现任公司资金管理部高级资金经理。周凌女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。周凌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。周凌女士不属于失信被执行人。
