湖北济川药业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-030

湖北济川药业股份有限公司关于收到

《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件。撤回申请材料后，公司将调整后的可转债方案履行完毕相关决策程序后择机重新向中国证监会申报。

近日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]209号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司公开发行可转换公司债券申请事项行政许可申请的审查。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017年5月6日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-031

湖北济川药业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为28,169,298股

●本次限售股上市流通日期为2017年5月12日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况：

2015年12月28日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3093号），核准湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过31,654,016股新股。

2016年5月，公司非公开发行人民币普通股28,169,298股，发行价格为每股22.80元，募集资金总额人民币642,259,994.40元，扣除相关的发行费用后，实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第114698号验资报告验证。

具体发行情况如下：

单位：股

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该次发行后公司总股本为809,623,999股。上述发行的28,169,298股股份即本次上市流通的限售股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况：

该次发行的股份于2016年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排：

该次发行的股份自登记至其证券账户之日起12个月不上市交易或转让，预计上市时间为2017年5月12日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

金鹰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、广发乾和投资有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、西南证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司7家公司承诺：在本次非公开发行股票中认购的股份，自登记至其证券账户之日起12个月内不上市交易或转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）认为：对于济川药业本次发行所涉及的限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。国金证券对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为28,169,298股；

本次限售股上市流通日期为2017年5月12日。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

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六、股本变动结构表

单位：股

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七、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于湖北济川药业股份有限公司限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017年5月6日