哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2017－042
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年05月08日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦28层（公司会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，张凯臣副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，孙名扬、莫健闻董事因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，吴茹森监事因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管5人，列席5人。见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于补选董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、关传静
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2017年5月9日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-043
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议通知于2017年4月28日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于2017年5月8日(星期一)下午在公司2809会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙名扬董事授权委托张凯臣董事,莫健闻董事委托张宪军董事，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司副董事长张凯臣先生主持，与会董事对本次会议审议事项进行了认真的讨论，充分发表意见，经有效表决，审议并通过了如下决议：
1、全体董事一致同意推选赵洪波董事为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；
独立董事对董事会选举赵洪波先生为董事长发表独立意见：
我们作为独立董事对赵洪波先生担任董事长均表示同意，我们认为赵洪波先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规的规定。独立董事：李华菊、李延喜、高建国
2、全体董事一致同意补选赵洪波董事为董事会战略委员会委员。补选后各委员会组成如下：
战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国
审计委员会：李延喜（主任）、李华菊、高建国、张宪军、姜明玉
提名委员会：高建国（主任）、李华菊、孙名扬
薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、高建国、张凯臣、李延喜、莫健闻
3、审议通过了《关于江海证券有限公司2016年度利润分配方案（预案）的议案》
经大华会计师事务所出具《江海证券有限公司2016年度财务报表的审计报告》（大华审字(2017)002329号）审定：2016年度江海证券有限公司（母公司）实现净利润为38,737.67万元。
根据《公司法》、证监会监管要求和公司章程的规定，江海证券提出以下利润分配预案：
(1)、根据《公司法》规定，按2016年度实现净利润额的10%比例提取一般风险准备3,873.77万元；
(2)、根据公司章程，按2016年度实现净利润额的10%比例提取法定盈余公积3,873.77万元；
(3)、根据证券业监管规定，按2016年度实现净利润额的10%比例提取交易风险准备金3,873.76万元；
(4)、经过上述分配后，本年度可供股东分配的利润为27，116.37万元，加年初未分配利润91,904.99万元后，本次可供股东分配的利润为119,021.36万元。
(5)、为回馈股东，江海证券研究决定，拟对2016年实现的净利润扣除三项计提后27,116.37万元按30%分红，分红金额8,134.91万元，并对2016年年初滚存未分配利润91,904.99万元分红9,865.09万元,共计分红18,000万元,留存利润101，021.36万元用于补充净资本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：赵洪波先生简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2017年5月8日
附：
赵洪波先生简历
姓 名：赵洪波
性 别：男
出生日期：1969年2月17日
文化程度：博士
政治面貌：中共党员
职 称：高级工程师
工作简历：
1987.09—1991.07 北京理工大学管理信息系统专业学生
1991.07—1995.10 黑龙江省边境经济贸易管理局干部
1995.10—1997.03 黑龙江国际博览中心办公室副主任
1997.03—1999.05 黑龙江省交通信息通信中心副主任（副处）
1999.05—2001.05 黑龙江省交通信息通信中心主任（正处级）
（期间：1998.03—2000.09 在哈尔滨工业大学工商管理专业在职学习获硕士学位； 2000.9—2004.06 在东北农业大学农业经济管理专业在职学习，获博士学位；2000.11—2001.05 赴美国洛杉矶加州州立大学学习）
2001.05—2002.12 黑龙江省交通干部学校校长
2002.12—2013.04 市政府办公厅副主任、党组成员
（期间：2004.09—2006.08 在哈尔滨工程大学管理科学与工程学科从事博士后研究工作，并完成在站期间的科研任务；2012.07—2013.03 兼任哈尔滨市打击和处置非法集资工作资产处置推进组组长）
2013.04—2014.08 哈尔滨交通集团有限公司总经理、党委副书记
2014.08—2017.02 哈尔滨交通集团有限公司董事长、党委书记
2017.02 至 今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事长、党委书记
2017.5.8至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事长
