金字火腿股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-030
金字火腿股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》在 2017 年 4 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月 10日下午14:00
网络投票时间：2017年5月9日-2017年5月10日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月9日下午15：00至2017年5月10日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长施延军先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19 名，代表有表决权的股份为265,643,327股，占公司股份总数的43.4451%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人14名，代表有表决权的股份为265,625,161股，占公司股份总数的43.4421%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份 18,166股，占公司股份总数的0.0030%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共9名，代表有表决权的股份为1,438,276股，占公司股份总数的0.2352%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议《2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
2．审议《2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
3．审议《2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
4．审议《公司2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
5．审议《公司2016年度利润分配方案的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
6．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
7．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
8．审议《关于全资子公司金字食品有限公司分立的议案》。
表决结果：265,639,661股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9986%），3,666股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0014%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况：1,434,610股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7451%）；3,666股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2549%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议均合法有效。
六、备查文件
（一）公司2016年年度股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇一七年五月一十日
