江苏阳光股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600220证券简称：江苏阳光公告编号：2017-017
江苏阳光股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽芬女士主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陆克平、王洪明因公出差，未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐伟民先生出席本次会议；财务总监徐霞女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2016年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司董事、监事2016年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的上述议案9、10为关联交易议案，公司控股股东江苏阳光集团有限公司，持有公司股份150,663,362股，持股数占公司总股本的8.448%；陈丽芬持有公司股份148,181,020股，持股数占公司总股本的8.309%；郁琴芬持有公司股份144,300,000股，持股数占公司总股本的8.092%；孙宁玲持有公司股份91,648,980股，持股数占公司总股本的5.139%。对本关联议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：陈晓玲、王姝姝
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏阳光股份有限公司
2017年5月10日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2017-018
江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2017年4月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2017年5月10日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次会议董事应到9人，实到9人。
（五）本次会议由董事会成员共同推举陈丽芬女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案。
与会董事一致同意选举陈丽芬女士为公司第七届董事会董事长，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。
与会董事一致同意聘用陈丽芬女士为公司总经理，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。简历同上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案
与会董事一致同意聘用王洪明先生为公司副总经理，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过了关于聘请公司财务总监的议案
与会董事一致同意聘用徐霞女士为公司财务总监，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
与会董事一致同意聘用徐伟民先生为公司董事会秘书，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
与会董事一致同意聘用赵静女士为公司证券事务代表，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议并通过了关于公司设立董事会下属委员会的决议。
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第七届董事会各委员会成员如下：
（1）董事会提名委员会
组成人员：王荣朝先生（独立董事）、陈丽芬女士、卢青先生（独立董事）
主任委员：王荣朝先生（独立董事）
（2）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：卢青先生（独立董事）、刘斌先生（独立董事）、陈丽芬女士
主任委员：卢青先生（独立董事）
（3）董事会战略委员会
组成人员：陈丽芬女士、王洪明先生、刘斌先生（独立董事）
主任委员：陈丽芬女士
（4）董事会审计委员会
组成人员：刘斌先生（独立董事、注册会计师）、王荣朝先生（独立董事）、刘玉林先生
主任委员：刘斌先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2017年5月10日
附件：简历
陈丽芬女士，上届董事长，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理。现任本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会副理事长、第十一、十二届全国人大代表。
王洪明先生，上届董事，1966年出生，大专文化。曾任集团公司销售部副部长、公司销售部部长。现任本公司副总经理
徐霞女士，1965年9月生，会计师，曾任江阴市精毛纺厂财务科副科长，本公司监事会主席，江苏阳光集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
徐伟民先生，上届董事，1977年出生，大学本科。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。
赵静女士，1988年生，本科学历。现任江苏阳光股份有限公司证券事务代表。
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2017-019
江苏阳光股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于2017年5月10日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，与会监事共同推举曹敬农女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了关于选举产生公司第七届监事会主席的议案。
公司2016年度股东大会选举产生了第七届监事会，经与会监事推选，选举曹敬农女士为本届监事会主席，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。
简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会
2017年5月10日
附件：简历
曹敬农女士，上届监事，监事会主席。1963年生，大专文化，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。
