中富通股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-024

中富通股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月28日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，并于2017年5月11日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司变更注册地址及住所的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司办公地址已于近日发生变更，经公司董事会审议，决定将公司注册地址、住所由“福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼一层”变更为“福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司业务发展及经营需要，同意变更经营范围，增加“劳务派遣(不含涉外业务)”。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司注册地址、住所及经营范围发生变更，经董事会审议，根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增补董事的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于刘颖女士辞去公司董事职务，公司董事会现提名增补林建平先生为公司董事候选人，并提交股东大会选举。林建平先生简历附后。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事长陈融洁先生提名，董事会提名委员会审核，聘任林建平先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。

6、审议通过《董事会议事规则（2017年5月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2017年5月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《对外投资管理办法（2017年5月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《对外投资管理办法》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《对外投资管理办法（2017年5月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《董事会秘书工作细则（2017年5月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会秘书工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则（2017年5月修订）》。

9、审议通过《投资者关系管理制度（2017年5月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为确保公司与投资者之间建立良好的沟通和信任关系，公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《投资者关系管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度（2017年5月修订）》。

10、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司年报信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，结合公司上市后的实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

11、审议通过《内部审计制度（2017年5月修订）》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《内部审计制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《内部审计制度（2017年5月修订）》。

12、审议通过《会计师事务所选聘制度》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2017年6月6日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年5月12日

董事候选人林建平先生简历

林建平，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业,厦门大学MBA（在读）。近5年曾任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，负责新大陆信息披露、投资者关系管理等事务。2016年12月入职公司，担任公司证券部经理、证券事务代表。

截至目前，林建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300560 证券简称：中富通公告编号：2017-025

中富通股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日收到董事、副总经理、董事会秘书刘颖女士的书面辞职报告，刘颖女士因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘颖女士通过间接方式持有公司股份，其持股数占公司总股本的0.07%。刘颖女士辞职后将继续履行公司首次发行股票时的承诺：自本公告日起十二个月内不转让其持有的公司股份。刘颖女士辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘颖女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对刘颖女士在任职期间勤勉尽责，为公司完成IPO进程、规范治理以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2017年5月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任林建平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林建平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，林建平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。林建平先生的简历详见附件。

林建平先生联系方式如下：

联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层

邮政编码：350003

联系电话：0591-83800952

传真号码：0591-87867879

电子邮箱：linjianping@zftii.com

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年5月12日

林建平先生简历

林建平，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业,厦门大学MBA（在读）。近5年曾任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，负责新大陆信息披露、投资者关系管理等事务。2016年12月入职公司，担任公司证券部经理、证券事务代表。

截至目前，林建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300560证券简称：中富通 公告编号：2017-026

中富通股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现确定于2017年6月6日（星期二）召开2016年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2017年6月6日召开2016年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年6月6日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2017年6月5日—2017年6月6日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2017年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

3、《公司2016年度财务决算报告》；

4、《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》；

5、《公司2016年度利润分配预案》；

6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

7、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《关于公司增加经营范围的议案》；

9、《公司章程修订案》；

10、《关于公司变更注册地址及住所的议案》；

11、《关于增补董事的议案》；

12、《董事会议事规则（2017年5月修订）》；

13、《信息披露管理制度（2017年1月修订）》；

14、《独立董事工作制度（2017年1月修订）》；

15、《募集资金管理制度（2017年1月修订）》；

16、《对外担保管理制度（2017年4月修订）》；

17、《关联交易管理制度（2017年4月修订）》；

18、《对外投资管理办法（2017年5月修订）》；

19、《会计师事务所选聘制度》；

20、听取2016年度独立董事述职报告。

特别强调事项：提案第9项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

2、登记时间：2017年6月5日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；

3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层证券部

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952 传真电话：0591-87867879

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、中富通股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、《公司2016年度董事会工作报告》；

3、《公司2016年度监事会工作报告》；

4、《公司2016年度财务决算报告》；

5、《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》；

6、《公司2016年度利润分配预案》；

7、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《公司章程修订案》；

9、《信息披露管理制度（2017年1月修订）》；

10、《独立董事工作制度（2017年1月修订）》；

11、《募集资金管理制度（2017年1月修订）》；

12、《对外担保管理制度（2017年4月修订）》；

13、《关联交易管理制度（2017年4月修订）》；

14、《对外投资管理办法（2017年5月修订）》；

15、《董事会议事规则（2017年5月修订）》

16、《会计师事务所选聘制度》；

17、公司2016年年度股东大会资料。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：365560；投票简称：富通投票

2、 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年6月6日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席中富通股份有限公司2016年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

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一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号：

4、 委托人持股数：

二、受托人情况

5、 受托人姓名：

6、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

年月日