特变电工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600089  证券简称：特变电工  公告编号：2017-044

特变电工股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年5月11日

（二）股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：

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（四）会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，叶军、杜北伟、董景辰、胡本源、高峰、杨百寅因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：特变电工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

公司二○一七年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2017年5月12日