现代投资股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-021

现代投资股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间：2017年5月11日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日9:30－11:30， 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。

2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

3．召开方式：现场投票及网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长周志中先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份356,297,014股，占上市公司总股份的35.2112％。

其中：通过现场投票的股东20人，代表股份351,616,171股，占上市公司总股份的34.7486％。

通过网络投票的股东60人，代表股份4,680,843股，占上市公司总股份的0.4626％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过议案6，以普通决议审议通过除议案6以外的其他议案。

1.2016年年度报告全文及摘要

总表决情况：同意353,490,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.2124％；反对320,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0899％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议所有股东所持股份的0.6977％。

中小股东总表决情况：同意7,134,876股，占出席会议中小股东所持股份的71.7730％；反对320,140股，占出席会议中小股东所持股份的3.2204％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议中小股东所持股份的25.0066％。

表决结果：该议案获得通过。

2.2016年年度利润分配预案

总表决情况：同意353,301,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.1592％；反对2,689,943股，占出席会议所有股东所持股份的0.7550％；弃权305,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0859％。

中小股东总表决情况：同意6,944,976股，占出席会议中小股东所持股份的69.8627％；反对2,689,943股，占出席会议中小股东所持股份的27.0594％；弃权305,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.0780％。

表决结果：该议案获得通过。

3.2016年年度董事会工作报告

总表决情况：同意353,482,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.2102％；反对328,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0921％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议所有股东所持股份的0.6977％。

中小股东总表决情况：同意7,126,876股，占出席会议中小股东所持股份的71.6925％；反对328,140股，占出席会议中小股东所持股份的3.3009％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议中小股东所持股份的25.0066％。

表决结果：该议案获得通过。

4.2016年年度监事会工作报告

总表决情况：同意353,489,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.2121％；反对321,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议所有股东所持股份的0.6977％。

中小股东总表决情况：同意7,133,676股，占出席会议中小股东所持股份的71.7609％；反对321,340股，占出席会议中小股东所持股份的3.2325％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议中小股东所持股份的25.0066％。

表决结果：该议案获得通过。

5.关于续聘审计机构的议案

总表决情况：同意353,593,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.2412％；反对217,768股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议所有股东所持股份的0.6977％。

中小股东总表决情况：同意7,237,248股，占出席会议中小股东所持股份的72.8028％；反对217,768股，占出席会议中小股东所持股份的2.1906％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议中小股东所持股份的25.0066％。

表决结果：该议案获得通过。

6.关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意348,812,906股，占出席会议所有股东所持股份的97.8995％；反对4,998,229股，占出席会议所有股东所持股份的1.4028％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议所有股东所持股份的0.6977％。

中小股东总表决情况：同意2,456,787股，占出席会议中小股东所持股份的24.7139％；反对4,998,229股，占出席会议中小股东所持股份的50.2795％；弃权2,485,879股（其中，因未投票默认弃权2,116,316股），占出席会议中小股东所持股份的25.0066％。

表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。

（二）大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

（二）律师姓名：李小峰 、吴洁

（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2016年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年5月11日