金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的
公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—031
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月10日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司购买房产的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次购买房产的相关工作。
《关于下属子公司购买房产的的公告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次股权转让的相关工作。
《关于控股子公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的公告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次股权转让的相关工作。
《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的公告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年5月11日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-032
金字火腿股份有限公司
关于下属子公司购买房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易情况概述
1、 交易基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中钰医疗控股（北京）股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券简称：中钰医疗，证券代码：430118）拟以现金购买福建乾元金融控股集团有限公司（以下简称“乾元金控”）位于北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2502、2503号的产权，交易金额为人民币24,527,340.00元，建筑面积共计462.78平方米（以房产证登记信息为准）。
2、 董事会审议情况
2017年5月10日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于下属子公司购买房产的议案》，同意授权下属子公司管理层签署《福建乾元金融控股集团有限公司与中钰医疗控股（北京）股份有限之间房屋买卖合同》等与房屋交易相关文件，并全权办理相关工作。
3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易双方介绍
1、 中钰医疗基本情况
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2、 公司与中钰医疗的关系
截止本公告披露之日，公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，为中钰资本之控股股东。中钰资本持有中钰医疗84.09%股权，为中钰医疗之控股股东。中钰医疗为公司合并报表范围内下属企业。
3、 乾元金控基本情况
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4、 公司、中钰资本、中钰医疗及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与福建乾元金融控股集团有限公司之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、 交易标的介绍
1、 交易标的基本情况
交易标的名称：福建乾元金融控股集团有限公司位于北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2502、2503号的产权
交易标的类别：房产类资产
交易标的所在地：北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2502、2503号
2、 交易标的权属情况
交易标的权属清晰，存在抵押和出租的情况。交易标的已经设定抵押，抵押权人为兴业银行股份有限公司三明分行，抵押登记日期为2015年05月14日。出卖人已将转让标的出租，承租人已放弃优先购买权。交易标的不存在质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、 交易协议主要内容
1、 交易对方：福建乾元金融控股集团有限公司
2、 注册地址：福建省三明市梅列区绿岩新村160幢5层之四号
3、 成交金额：24,527,340.00元
4、 支付方式：货币资金
5、 租约处理：由于转让标的现有租约正在履行中，预计2018年5月租期届满。买受人同意在出卖人保证承租人放弃优先购买权的前提下，在转让标的过户登记至买受人名下后，与出卖人签署《房屋租赁协议补充协议》，由买受人作为转让标的出租人，继续履行原《房屋租赁协议》直至租期届满，并收取租金。
6、 抵押处理：由于转让标的处于抵押状态，买卖双方一致同意，买受人将定金及首笔交易款人民币贰仟贰佰陆拾万圆整（￥22,600,000.00 元）支付至买卖双方指定监管账号之日起十（10）个工作日内（含当日），买受人协助出卖人将其中人民币贰仟贰佰伍拾万圆整（￥22,500,000.00 元）用于偿还转让标的上设定的抵押贷款本金，并办理完成解除抵押登记手续，出卖人应当场将抵押银行出具的解除抵押登记的证明材料交付买受人保管，由买受人负责向房产管理部门办理转让标的的抵押登记涂销手续。
7、 过户时间：买卖双方同意将房地产证原件（产权无抵押、查封等任何权利瑕疵）交付于买受人作为办理过户手续之用，出卖人应于还清贷款并解除抵押登记之日起二（2）个工作日内将房地产证原件交予买受人。
8、 交付时间：出卖人应当在房屋产权过户手续完成后七（7）个工作日内将转让标的交付给买受人。
9、 生效条件：《福建乾元金融控股集团有限公司与中钰医疗控股（北京）股份有限之间房屋买卖合同》（以下简称“《房屋买卖合同》”）自签署之日起成立，自下述（1）出卖人及买受人履行内部决策程序审议通过本次房屋买卖合同（2）转让标的房屋核验审核通过（3）各方就本协议项下交易款项已开设相关监管账户并签署相应监管协议，条件全部成就之日起生效。
五、 交易定价依据
本次定价以北京众航房地产经纪有限公司提供报价为基础，以双方最终商定价格为准。
六、 本次交易目的、对公司的影响
中钰医疗本次交易主要是出于满足其办公场地需求的目的，本次交易完成后，中钰医疗将增加房屋类固定资产，有助于优化其固定资产结构布局，提升中钰医疗的固定资产类资信资质。本次交易不会对中钰医疗及公司财务状况及经营成果产生不利影响。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、《福建乾元金融控股集团有限公司与中钰医疗控股（北京）股份有限之间房屋买卖合同》；
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年5月11日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-033
金字火腿股份有限公司
关于控股子公司拟转让北京春闱科技
有限公司2.625%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易情况概述
1、 交易基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟将其持有的北京春闱科技有限公司（以下简称“春闱科技”）2.625%股权，分别转让给自然人王宝财、曾丽红、朱雷、王子忠。其中，王宝财受让春闱科技0.625%股权，交易金额为人民币500万元；曾丽红受让春闱科技0.375%股权，交易金额为人民币300万元；朱雷受让春闱科技0.375%股权，交易金额为人民币300万元；王子忠受让春闱科技1.25%股权，交易金额为1000万元。
2、 董事会审议情况
2017年5月10日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的议案》,并授权控股子公司管理层全权办理相关工作。
3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易双方介绍
1、 转让方基本情况
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2、 公司与中钰资本关系
截止本公告披露之日，公司持有中钰资本51%股权，为中钰资本之控股股东。
3、 受让方基本情况
（1） 王宝财基本情况
姓名：王宝财
身份证号：130221195109******
住所：唐山丰润区七树庄镇沙河铺村
男、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
（2） 曾丽红基本情况
姓名：曾丽红
身份证号：130203197609******
住所：唐山市路北区龙泽南路建华里****
女、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
（3） 朱雷基本情况
姓名：朱雷
身份证号：130202196311******
住所：河北唐山迎春里梧桐大道一期****
男、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
（4） 王子忠基本情况
姓名：王子忠
身份证号：130204195710******
住所：河北省唐山市开平区开平镇普光道****
男、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
4、 公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与王宝财、曾丽红、朱雷、王子忠之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、 交易标的介绍
1、 春闱科技基本情况
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2、 主要财务数据
单位：元
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数据来源：以上财务数据均经具有证券期货从业资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[中兴华审字（2017）第010674号]审计。
3、 本次股权转让完成前，春闱科技股权结构如下：
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本次股权转让完成后，春闱科技股权结构如下：
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4、 交易标的权属情况
本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等
四、 交易定价政策及定价依据
按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和评估。本次交易价款是按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经交易各方充分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。
五、 股权转让协议主要内容
1、 转让标的和价格
中钰资本拟向王宝财转让春闱科技0.625%股权，交易金额为人民币500万元；拟向曾丽红转让春闱科技0.375%股权，交易金额为人民币300万元；拟向朱雷转让春闱科技0.375%股权，交易金额为人民币300万元；拟向王子忠转让春闱科技1.25%股权，交易金额为1000万元。
2、 转让价款支付
受让方王宝财、曾丽红、朱雷、王子忠自《股权转让协议》签署之日起5个工作日内分别向中钰资本支付首笔股权转让款，即股权转让款的10%；并于首笔股权转让款支付之日起6个工作日内将剩余股权转让款汇入中钰资本指定账户款。
3、 回购安排
中钰资本作为转让方承诺，自股权转让完成之日起24个月至48个月期间，如受让方向中钰资本书面提出股权回购请求，中钰资本应按照年平均收益10%（单利）回购受让方主张中钰资本回购的股权。
4、 生效条件
《股权转让协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起生效。
六、 本次交易目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次交易的目的、对公司的影响
中钰资本是专注于医药医疗行业中有核心竞争力和创新发展能力企业的投资与运营管理的公司，本次对外转让股权充分考虑了投资收益，符合中钰资本经营及整理发展战略，有利于增加中钰资本现金流状况，顺利推进中钰资本其他投资项目，同时有利于提高公司经营业绩。
2、存在的风险
本次股权转让涉及中钰资本对受让方的回购义务，如发生回购情形的，将在一定程度上造成中钰资本财务费用的增加，但对其正常经营不存在重大影响。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、中钰资本管理（北京）有限公司与王宝财、曾丽红、朱雷、王子忠签署的《股权转让协议》；
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年5月11日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-034
金字火腿股份有限公司
关于控股子公司拟转让深圳中钰医生
控股有限公司0.5%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易情况概述
1、 交易基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟将其持有的深圳中钰医生控股有限公司 （以下简称“中钰医生控股”）0.5%股权转让给自然人孟晓青，交易金额为人民币500万元。
2、 董事会审议情况
2017年5月10日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的议案》, 并授权控股子公司管理层全权办理相关工作。
3、 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易双方介绍
1、 转让方基本情况
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2、 公司与中钰资本关系
截止本公告披露之日，公司持有中钰资本51%股权，为中钰资本之控股股东。
3、 受让方基本情况
姓名：孟晓青
身份证号：130202196302******
住所：河北省唐山市路南区南新西道常泰里福乐园****
女、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
4、 公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与孟晓青之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、 交易标的介绍
1、 中钰医生控股基本情况
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2、 主要财务数据
单位：元
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数据来源：中钰医生控股2015年12月30日成立，2016年度财务数据未经审计。
3、 本次股权转让完成前，中钰医生控股股权结构如下：
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本次股权转让完成后，中钰医生控股股权结构如下：
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4、 交易标的权属情况
本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等
四、 交易定价政策及定价依据
按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和评估。本次交易价款是按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经交易各方充分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。
五、 股权转让协议主要内容
1、 转让标的和价格
中钰资本拟向孟晓青转让中钰医生控股0.5%股权，交易金额为人民币500万元。
2、 转让价款支付
受让方孟晓青自《股权转让协议》签署之日起5个工作日内向中钰资本支付首笔股权转让款人民币50万元整；并于首笔股权转让款支付之日起6个工作日内将剩余股权转让款人民币450万元汇入中钰资本指定账户款。
3、 回购安排
中钰资本作为转让方承诺，自股权转让完成之日起24个月至48个月期间，如受让方向中钰资本书面提出股权回购请求，中钰资本应按照年平均收益12%（单利）回购受让方主张中钰资本回购的股权。
4、 生效条件
《股权转让协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起生效。
六、 本次交易目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次交易的目的、对公司的影响
中钰资本着力打造以中钰医生集团、医疗实业板块以及产业投资基金板块三大平台为核心的健康产业生态系统，做中国大健康行业的资源整合者。中钰医生控股为中钰医生集团的母平台，中钰资本本次股权转让为其引入了新的投资者，亦有利于增加中钰资本现金流状况，提高公司经营业绩。
2、存在的风险
本次股权转让涉及中钰资本对受让方的回购义务，如发生回购情形，将在一定程度上造成中钰资本财务费用的增加，但对其正常经营不存在重大影响。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、中钰资本管理（北京）有限公司与孟晓青签署的《股权转让协议》；
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2017年5月11日
