奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-071

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2017年05月11日10：30以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议审议并通过以下议案：

一、关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向公司实际控制人左洪波先生申请1.9亿元人民币的借款用于补充流动资金，借款期限不超过六个月，借款年利率为 4%，公司不提供担保。

该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票获得通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开2017年度第五次临时股东大会的议案

上述第一项议案需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年05月11日

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-072

奥瑞德光电股份有限公司

关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次交易为满足子公司正常生产经营活动需要，不存在重大风险。

本次借款金额为 1.9亿元人民币。

过去12个月不存在与同一关联人进行的财务资助，不存在与不同关联人进行的与财务资助相关的交易。

一、关联交易概述

2017年5月11日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案》。为满足生产经营需要，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向公司实际控制人左洪波先生申请 1.9亿元人民币的借款，借款期限不超过6个月，借款年利率为 4%，公司不提供担保。

因左洪波先生为本公司实际控制人、控股股东，根据相关规定，该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

过去12个月公司及所属公司不存在与同一关联人进行的财务资助，不存在与不同关联人进行的与财务资助相关的交易。左洪波先生累计为公司及公司下属子公司贷款担保金额116,274.86万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

左洪波先生为公司董事长、总经理，与配偶褚淑霞女士合计持有本公司31.83%的股份，为公司实际控制人、控股股东。

（二）关联人基本情况

左洪波先生，中国籍，中共党员，工学博士，研究员，为公司的实际控制人、董事长、总经理。左洪波先生住所：哈尔滨市南岗区人和街XX号XX栋。左洪波先生近三年职务：奥瑞德有限董事长、总经理。

三、关联交易基本情况

本次关联交易为子公司奥瑞德有限拟向实际控制人左洪波先生申请1.9亿元人民币的借款，借款期限不超过六个月，借款年利率为 4%，公司不提供担保。

四、关联交易定价情况

本次借款利率低于同期市场融资利率水平，定价公平合理。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是子公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。奥瑞德有限向实际控制人申请借款，主要用于补充流动资金，不存在损害公司利益的情形。

六、关联交易的审议程序

公司于2017年5月11日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案》，关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决了该议案，其余四名非关联董事审议表决并通过了该议案。该议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。实际控制人向公司提供借款有助于改善财务状况，且借款利率低于公司同期平均贷款利率，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司利益的情形。

七、累计借款情况

过去12个月公司及所属公司不存在与同一关联人进行的财务资助，不存在与不同关联人进行的与财务资助相关的交易，该笔借款额度占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的7.37%。

左洪波先生累计为公司及公司下属子公司贷款担保金额116,274.86万元。

八、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见；

3、审计委员会书面核查意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年05月11日

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-073

奥瑞德光电股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1 重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月1日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月1日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月31日

至2017年6月1日

投票时间为：自2017年5月31日15:00至2017年6月1日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2017年05月12日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第五次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：左洪波先生、褚淑霞女士

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 本次网络投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年5月31日15：00至2017年6月1日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2017年5月27日（上午 9：30--11：00，下午 13：00--15： 00）。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘迪

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司董事会办公室

邮编：150431

电话：（0451）51775068

传真：（0451）87185718

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017年5月12日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月1日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。