江西洪城水业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2017-018
江西洪城水业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钢先生因其他公务未能亲自出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理邵涛先生主持本次会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事李钢、邓建新、万义辉、万锋，独立董事余新培因其他公务未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘顺保因其他公务未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书蔡翘先生,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：洪城水业2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：洪城水业2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：洪城水业2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：洪城水业2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：洪城水业2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于洪城水业2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于聘请洪城水业2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘请洪城水业2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于洪城水业调整审计委员会委员的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为关联交易预案，关联股东南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、江西南昌公共交通运输集团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：胡海若、雷萌
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司
2017年5月17日
