浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2017-020
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第五次(临时)会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第五次(临时)会议的通知于2017年5月13日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2017年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
因公司实施了“每10股转增3股”的2016年度资本公积金转增股本方案,公司总股本由775,696,740股增至1,008,405,762股。根据2016年度股东大会的授权,公司董事会决定将注册资本从775,696,740元增加到1,008,405,762元,并修改《公司章程》相应条款,委派相关人员办理相关的工商变更手续。《公司章程》相关条款修改前后对照见附件;修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对全资子公司滚存利润进行分配的议案》。
为了提高资金的使用效率,董事会决定将浙江伟星塑材科技有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司等4家全资子公司截至2016年末可分配利润合计444,685,592.36元分配给公司。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次(临时)会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2017年5月17日
附件:
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
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