江苏亚邦染料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2017-014
江苏亚邦染料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘洪亮先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《公司2016年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议《公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议《公司2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的决定及2017年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议《关于公司补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于补选监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：王汉齐、蒋建社
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏亚邦染料股份有限公司
2017年5月17日
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2017-015
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第十六次会议通知于2017年5月9日以书面形式发出，会议于2017年5月16日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举张青平先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十七日
附张青平先生简历:
张青平，男，1970年4月出生，本科学历，经济师。张青平自南京财经大学毕业后，1989年9月至2016年11月，在常州建设银行工作，历任建行支行分理处主任、信贷科长、副行长、行长。2016年11月进入亚邦股份工作。
