湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会决议公告
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-020
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长余皓先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份335,535,027股，占上市公司总股份的72.5168％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份294607315股，占上市公司总股份的63.6713％。
通过网络投票的股东15人，代表股份40,927,712股，占上市公司总股份的8.8454％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份20,930,930股，占上市公司总股份的4.5236％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东13人，代表股份20,930,930股，占上市公司总股份的4.5236％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《 关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意335,524,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意20,920,530股，占出席会议中小股东所持股份的99.9503％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0454％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意335,511,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意20,907,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.8872％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意335,511,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意20,907,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.8872％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意335,517,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对17,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意20,913,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.9154％；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0019％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《公司2017年度财务预算报告》
总表决情况：
同意335,517,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对17,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意20,913,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.9154％；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0019％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意335,525,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,920,930股，占出席会议中小股东所持股份的99.9522％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意335,517,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意20,913,230股，占出席会议中小股东所持股份的99.9154％；反对16,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0803％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意20,907,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.8872％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0454％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意20,907,330股，占出席会议中小股东所持股份的99.8872％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0454％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0674％。
本议案所涉关联股东中国船舶重工集团公司、武汉船舶工业公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司七一九研究所）回避表决。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、陶慧泉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
2017年5月17日
