广州港股份有限公司关于第二届董事会
第九次会议决议的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-023

广州港股份有限公司关于第二届董事会

第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2017年5月11日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2017年5月17日8：30

会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。

（五）会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任邓国生先生为广州港股份有限公司副总经理的议案》

董事会同意聘任邓国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任陈宏伟先生为广州港股份有限公司总工程师的议案》

董事会同意聘任陈宏伟先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任魏彤军女士为广州港股份有限公司总经济师的议案》

董事会同意聘任魏彤军女士为公司总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：1.邓国生先生简历

2.陈宏伟先生简历

3.魏彤军女士简历

广州港股份有限公司董事会

2017年5月19日

附件1

邓国生先生简历

邓国生先生，1962年5月出生， 1989年6月加入中国共产党，广东省委党校在职研究生学历、高级管理人员工商管理硕士学位，经济师、政工师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。邓先生1978年10月参加工作，曾任广州港务局黄埔集装箱公司人教科干事、

作业队副队长兼党支部书记、经理办公室副主任、经理助理、副经理、广州港集装箱综合发展有限公司党支部书记、副总经理、外派集装箱码头有限公司任常务副总经理（按正处级管理）、外派广州港南沙港务有限公司任总经理、广州港股份有限公司拖轮分公司总经理、2012年3月至今任广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，2015年4月至今任广州港股份有限公司总经理助理，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记。

附件2

陈宏伟先生简历

陈宏伟先生，1966年10月出生，1989年2月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理。陈先生 1989年7月参加工作，曾任广州市黄埔建港指挥部计划科副科长、科长、指挥助理兼办公室主任，广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，外派南沙海港集装箱码头有限公司任总经理、党总支部书记、党委书记（按正处级管理），2015年4月至今任广州港股份有限公司总经理助理。

附件3

魏彤军女士简历

魏彤军女士，1970年4月出生，1992年11月加入中国共产党，大学本科学历，工程硕士学位，经济师，现任广州港股份有限公司总经理助理，广州港能源发展有限公司总经理、广东港航投资有限公司总经理。魏女士1994年7月参加工作，曾任广州港务局计划处规划科副科长、科长、广州港集团有限公司投资发展部副部长、广州港股份有限公司投资管理部部长、广州港集装箱综合发展有限公司总经理，2012年5月至今任广州港能源发展有限公司总经理，2013年10月至今任广东港航投资有限公司总经理，2015年4月至今任广州港股份有限公司总经理助理。