浙江永强集团股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-043
浙江永强集团股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月18日下午14:30-15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、 召开会议的通知刊登在2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份962,763,230股，占公司股份总数的44.2500%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者3人，代表股份1,016,750股，占公司股份总数的0.0467%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份962,741,230股，占公司股份总数的44.2490%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共2人，代表股份22,000股，占公司股份总数的0.0010%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过《关于审议2016年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过《关于审议2016年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过《关于聘用2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过《关于审议2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
表决结果：同意961,768,480股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8967%；反对994,750股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1033%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意22,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.1638%；反对994,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.8362%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
12、 审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13、 审议通过《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
14、 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意962,763,230股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意1,016,750股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
三、 独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2016年度述职报告已于2017年4月27日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、 律师姓名：董一平、王旭峰
3、 结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、2016年年度股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○一七年五月十八日
