常熟风范电力设备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2017-039

常熟风范电力设备股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

符合

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事程木根、杨建平因工作原因未能出席现场会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司2016年年度报告和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2017年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于向控股公司增加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案和特别决议的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云、丁含春

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

常熟风范电力设备股份有限公司

2017年5月19日