宁波三星医疗电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2017-026
宁波三星医疗电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事郭守仁、詹天民、刘其君、独立董事陈晖因公未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事傅国义因公未出席本次会议；
3、 董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；总裁李维晴、财务总监梁嵩峦、副总裁陈穆宽、副总裁谢明家列席了本次会议，执行总裁郭守仁、副总裁詹天民、副总裁刘其君因公未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、
议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于2016年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于为下属控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于2017年度日常关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于2016年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、
议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、
议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
■
14、 关于选举独立董事的议案
■
15、 关于选举监事的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、
上述议案中，议案6、8、9、13、14、15项议案中小投资者单独计票的议案；
2、 议案9为关联交易议案，公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江先生及在控股股东单位任职的郑君达先生三位关联股东分别持有公司457,719,653股、235,036,730股、967,375股，针对上述关联交易议案均已回避表决。
3、 本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴明德、王硕、黄君福
2、
律师鉴证结论意见：
公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波三星医疗电气股份有限公司
2017年5月19日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2017-027
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于宁波三星医疗电气股份有限公司职工代表监事选举结果的报告》，经过职工代表大会民主选举，傅国义先生将作为职工代表出任公司监事（简历后附），任期三年，与公司2016年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇一七年五月十九日
傅国义先生简历如下：
傅国义，男，中国国籍。1960年出生，高中学历。曾任职于溪口塑料厂、溪口自来水厂，宁波奥克斯高科技有限公司变压器分厂厂长；现任宁波三星医疗电气股份有限公司计量经理、宁波三星医疗电气股份有限公司职工代表监事。
傅国义先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份45.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2017- 028
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
会议选举郑坚江先生为董事长，冷泠先生、郭守仁先生为副董事长，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》
会议选举郑坚江先生、包新民先生、吴煜先生为战略委员会委员，包新民先生、陈农先生、沈国英女士为审计委员会委员，包新民先生、陈农先生、冷泠先生为提名委员会委员，陈农先生、包新民先生、沈国英女生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
会议聘任吴煜先生为公司总裁，缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
会议聘任刘其君先生为副总裁，梁嵩峦先生为财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、备查文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
附件：受聘人员简历
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一七年五月十九日
附件：
受聘人员简历
1、吴煜先生：男，中国国籍。1979年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司大客总监、供应链总监，奥克斯融资租赁股份有限公司常务副总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。
吴煜先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
2、刘其君先生：男，中国国籍，1978年出生，大专学历，曾任宁波三星医疗电气股份有限公司研发部经理，上海联能仪表有限公司总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、副总裁。
刘其君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份18万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
3、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书。
缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份102.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
4、梁嵩峦先生，男，中国国籍。1983年出生，本科学历，中级会计师，曾任美的集团下属经营单位广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任专员；宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥克斯高科技有限公司财务经理；现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务总监。
梁嵩峦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司7.5万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
5、郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。
郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司12.75万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
6、彭耀辉先生：男，中国国籍。1976年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电子工程师，现任公司证券事务代表。2010年参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。
彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司4.5万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
