中弘控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-072
中弘控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼3楼会议室
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计54人，代表股份1,597,599,563股，占上市公司总股份的26.6565％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为52人，代表股份4,815,698股，占上市公司总股份的0.0804％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份1,595,300,065股，占上市公司总股份的26.6181%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共48人，代表股份2,299,498股，占上市公司总股份的0.0384％。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司董事会2016年度工作报告》
总表决情况：同意1,597,405,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意4,622,098股，占出席会议中小股东所持股份的95.9798％；反对151,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.1501％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8701％。
（二）审议通过《公司监事会2016年度工作报告》
总表决情况：同意1,597,405,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意4,622,098股，占出席会议中小股东所持股份的95.9798％；反对151,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.1501％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8701％。
（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意1,597,316,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对181,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
中小股东总表决情况：同意4,532,698股，占出席会议中小股东所持股份的94.1234％；反对181,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7606％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1160％。
（四）审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意1,597,345,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。
中小股东总表决情况：同意4,562,098股，占出席会议中小股东所持股份的94.7339％；反对151,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.1501％；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1160％。
（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以总股本5,993,286,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）,以资本公积金向全体股东10股转增4股。
总表决情况：同意1,597,471,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对125,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意4,688,098股，占出席会议中小股东所持股份的97.3503％；反对125,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6102％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。
（六）审议通过《公司 2017-2018 年度预计对外提供担保的议案》
总表决情况：同意1,597,204,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；反对352,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意4,420,398股，占出席会议中小股东所持股份的91.7914％；反对352,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.3281％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8805％。
（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2017年度财务报表审计和内部控制审计工作，并授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。
总表决情况：同意1,597,376,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对181,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意4,592,198股，占出席会议中小股东所持股份的95.3589％；反对181,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7606％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8805％。
（八）审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
总表决情况：同意1,597,237,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对320,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：同意4,453,298股，占出席会议中小股东所持股份的92.4746％；反对320,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.6449％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8805％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王乐文律师、李王龑律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年5月18日
证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2017-073
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京中弘弘庆房地产开发有限公司
● 本次担保金额：本次为北京中弘弘庆房地产开发有限公司担保金额为50,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为0万元。
● 本次担保系公司为下属子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
● 本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，北京中弘弘庆房地产开发有限公司（以下简称“北京弘庆”）系中弘弘毅全资子公司，北京弘庆是“北京夏各庄项目三期”的开发主体。
为加快推进“北京夏各庄项目三期”的开发建设，2017年5月17日北京弘庆与中国工商银行股份有限公司北京平谷支行（以下简称“工行平谷支行”）签署了《借款合同》，工行平谷支行向北京弘庆发放开发贷款50,000万元，贷款期限不超过3年，贷款年利率为4.75%。北京弘庆本次借款用于项目后续开发建设。
北京弘庆以其持有的“北京夏各庄项目三期”土地使用权及在建工程为本次借款提供抵押担保。
本公司拟为北京弘庆上述借款提供连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中弘弘庆房地产开发有限公司
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2007年4月27日
统一社会信用代码：911100003063229188
注册地址：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号-87
法定代表人：何礼萍
经营范围：地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有北京弘庆100%股权。
截止2016年12月31日（经审计），北京弘庆资产总额107,049.13万元，净资产9,941.34万元,净利润 -23.63万元。截止2017年3月31日（未经审计），北京弘庆资产总额为121,203.69万元，净资产为9,934.29万元,2016年1-3月份实现净利润为-7.05万元。目前该公司开发的项目正在销售中。
三、签署的保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
合计担保金额：50,000万元人民币
担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：北京弘庆本次借款有助于降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进“北京夏各庄项目三期”的开发进程。
2、董事会认为：北京弘庆为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为1,703,504万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司2016年12月31日经审计的净资产981,562.05万元的173.55%，占本公司2017年3月31日未经审计的净资产982,911.32万元的173.31%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年5月18日
