深圳市共进电子股份有限公司关于2016年度
利润分配方案总股本基数情况说明的公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-033

深圳市共进电子股份有限公司关于2016年度

利润分配方案总股本基数情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开2016年年度股东大会，审议通过了关于《2016年度利润分配方案》的事项。

该利润分配方案中，现金红利发放金额及转增股本数量均是以2016年12月31日公司总股本355,888,560股为计算基准，而中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2016年12月31日所记载的公司股本总数为355,388,560，现就相差的50万股进行如下说明（本说明不会对公司既定的2016年度利润分配方案产生任何影响，公司将根据前期公布的2016年度利润分配方案进行具体实施）：

公司于2016年11月17日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，同意向19名激励对象授予50万份限制性股票，授予日为2016 年11月17日，并于2017年1月17日在中登上海分公司完成股权登记。

期间，公司于2016年12月5日前收到19名限制性股票激励对象认购 500,000 股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币10,485,000.00元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述出资进行审验了，并于2016年12月14日出具了勤信验字【2016】年第1160号验资报告，将该50万股计入了公司实收总股本。

由于该50万股限制性股票从授予、缴款、验资到完成股权登记存在时间差，但根据《企业会计准则（2014）》及会计师出具的《2016年度审计报告》（勤信验字【2017】第1469号），公司确定将本次利润分配方案的现金红利发放金额及转增股本数量均以总股本355,888,560股为计算基准，该总股本包含了截至2016年12月31日未经中登上海分公司登记的50万股限制性股票。

特此说明！

深圳市共进电子股份有限公司

2017年5月19日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-034

深圳市共进电子股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年5月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2017 年5月18日(星期四)下午 14：30 以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十八次会议。会议应到董事 10名，实到董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过关于《公司向深圳市同维爱心公益基金会捐赠150万元》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；

深圳市同维爱心公益基金会于2012年7月27日经深圳市民政局批准同意由公司发起设立，其发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金。本次公司向基金会捐赠人民币150万元，主要用于希望小学的相关建设。

2、审议通过关于《选举袁广达先生为公司董事会下设专门委员会委员》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权;

袁广达先生回避表决。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年5月19日