酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-24

酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年5月19日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

一、公司《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

会议同意对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行破产重整。

详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年5月19日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-25

酒鬼酒股份有限公司

关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司

申请破产重整的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司资产运营效率，酒鬼酒股份有限公司（下简称本公司或公司）拟对低效、不良资产进行处置，将对本公司全资子公司酒鬼酒供销有限责任公司的控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行申请破产重整。

本公司于2017年5月19日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司申请破产重整的议案》。 会议同意对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行破产重整。此事项不需要经本公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、拟破产重整公司基本情况

（一）酒鬼酒河南有限责任公司

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（二）酒鬼酒河南北方基地销售公司

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二、拟破产重整公司2017年第一季度财务及资产状况（截止2017年3月31日，单位：元）

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三、申请破产重整的原因

2012年4月5日，本公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于对外投资的议案》。本公司全资子公司酒鬼酒供销有限责任公司与新平川酿酒厂签订了《酒鬼酒河南有限责任公司(筹)发起人协议书》，共同出资成立了“酒鬼酒河南有限责任公司”。详见会议次日公司董事会刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《关于对外投资的公告》。当时投资设立该公司主要目的是：拟利用河南省新乡市延津县食品产业园便利的交通条件，建立本公司中低档产品北方市场的包装物流基地，拓展本公司中低档产品的北方营销市场。

但是，自2013年以来，中国白酒市场环境发生了较大变化，进入结构性调整时期，加上经营管理不善，酒鬼酒河南有限责任公司一直处于亏损状态，目前已经资不抵债，不能偿还到期债务，有损债权人权力。为进一步提高本公司资产运营效率，保护广大投资者利益，本公司决定对酒鬼酒供销有限责任公司控股子公司酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司依法进行申请破产重整。

四、下一步计划

对酒鬼酒河南有限责任公司、酒鬼酒河南北方基地销售公司申请破产后，本公司将争取与相关方达成对酒鬼酒河南有限责任公司的重整方案，但仍存在一定不确定性。

五、对本公司的影响

本公司对不良资产进行处置，有利于提高资产运营效率，有利于保护广大投资者利益，对本公司本期利润或期后利润无较大影响，具体需待清算结果再予以确认。

本公司将根据此次破产重整的后续情况，及时对相关事项的进展情况做好信息披露。

酒鬼酒股份有限公司

2017年5月19日