深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-038

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）自2017年4月28日开市起停牌。公司分别于2017年4月28日、2017年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-036）。

经公司确认，本次重大事项构成发行股份购买资产，按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2017年5月15日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-037）。

截至本公告出具之日，公司正与相关各方以及中介机构积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16 海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十二日

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-039

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会代表表决，选举苏纪兰女士为公司职工代表监事（简历见附件），职工代表监事苏纪兰女士将与公司2016年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十二日

附件：监事候选人简历

苏纪兰女士：1979年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年2月起进入海普瑞药业从事质量检验工作；现任质量控制部副经理。2007年12月至今任公司职工代表监事。

苏纪兰女士未直接持有公司股票，公司第二期员工持股计划共计购买公司股票20,618,035股, 苏纪兰女士参加了该持股计划，参加份额为0.24%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。