盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第二十次
会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-037

盐津铺子食品股份有限公司

第一届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年5月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年5月19日10：00在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟签署《项目投资框架协议书》暨对外投资的议案》；

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟与广西凭祥市人民政府（以下简称“凭祥市政府”）签署《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》，在凭祥市国家级凭祥边境经济合作区友谊关工业园投资建设盐津铺子休闲食品加工项目，该项目投资总额预计人民币2.19亿元。拟投资设立广西盐津铺子热带食品有限公司、广西凭祥盐津铺子热带农副产品初加工有限公司，计划建设坚果、热带水果、海洋产品、农副产品等加工生产线。

项目选址在广西凭祥边境经济合作区友谊关工业园内，用地面积约219亩（界址点坐标及具体面积以该项目的红线图为准）。项目建设容积率≥1.0，建筑密度≥40%。项目固定资产投资（纯固投，不含土地出（转）让金及流动资金）强度≥100万元/亩。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟增加经营范围〈章程修正案〉的议案》；

根据公司业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更：

原公司经营范围为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现变更为; 食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输。

同时相应调整《公司章程》第二章之第十三条：

原条款为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现修订为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，普通货物运输。

上述经营范围变更及章程修订具体以工商登记核准结果为准。

本议案不涉及关联交易事项。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

3、 审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2017年6月6日（星期二）下午14:30在公司四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年5月22日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-038

盐津铺子食品股份有限公司

关于拟签订《项目投资框架

协议书》暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟与广西凭祥市人民政府（以下简称“凭祥市政府”）签署《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》，公司拟在凭祥市国家级凭祥边境经济合作区友谊关工业园投资建设盐津铺子休闲食品加工项目，该项目投资总额预计人民币2.19亿元。

本次拟签署的《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》暨对外投资已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次拟签署的《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》暨对外投资尚需经股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

凭祥市1992年6月被国务院批准为沿边对外开放城市，2002年12月成为广西壮族自治区直辖市，现由地级崇左市代管。凭祥地处广西泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作两个板块的交汇区，区位优势明显，是南宁—新加坡经济走廊“一轴两翼”中的重要节点城市，“南疆国门第一路”的南友高速公路和322国道的终点与越南一号公路对接，是中国通往越南乃至东盟最大、最便捷的陆路通道。凭祥与越南接壤, 边境线长97公里。凭祥辖区内有凭祥（铁路口岸）和友谊关（公路口岸）2个国家一类口岸、平而关（水路口岸）1个国家二类口岸，弄尧（含浦寨）、凭祥（叫隘）、平而、油隘4个边民互市点，是广西口岸数量最多、种类最全、规模最大的边境口岸城市。

三、项目投资协议的主要内容

甲方：凭祥市人民政府（以下简称甲方）

法定代表人：

乙方：盐津铺子食品股份有限公司（以下简称乙方）

法定代表人：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等互利，诚实信用的原则，经共同协商一致，就乙方在甲方辖区内投资盐津铺子食品加工项目所涉事宜，签订本协议：

1、项目投资规模、建设内容及期限

乙方决定在凭祥市投资设立广西盐津铺子热带食品有限公司、广西凭祥盐津铺子热带农副产品初加工有限公司。项目总投资21900万元（单位：人民币，下同）以上，计划建设坚果、热带水果、海洋产品、农副产品等加工生产线。

项目分两期建设，其中一期占地约90.83亩，建设盐津铺子坚果、热带水果、海洋产品等项目。自甲方交付一期项目土地之日起，乙方确保在6个月内完成一期项目建设，在8个月内实现正式投产。若甲方交付土地时间延后，则乙方建设工期相应延后。二期占地约128.17亩，乙方需在通过招拍挂摘牌获得土地后3个月内开始建设，并确保在12个月内建成并实现正式投产。

2、项目选址及用地情况

项目选址在广西凭祥边境经济合作区友谊关工业园内，用地面积约219亩（界址点坐标及具体面积以该项目的红线图为准）。项目建设容积率≥1.0，建筑密度≥40%。项目固定资产投资（纯固投，不含土地出（转）让金及流动资金）强度≥100万元/亩。

3、双方承诺

为加快项目前期工作，争取加工项目早日进入实施阶段，甲、乙双方共同承诺。

（1）甲方承诺：

甲方成立工作领导小组服务项目建设，协助乙方办理项目登记、立项、不动产权证（土地部分）以及规划、环保、消防、安全等项目报批报建的相关证照和手续。

甲方同意按一事一议方式协商给予乙方优惠政策。

甲方依法保障乙方在甲方辖区内注册具有法人资格的公司的投资、财产、经营管理等方面的合法权益，严禁任何单位和个人向乙方非法收取、摊派额外的费用，全力解决乙方用地范围内及周边矛盾纠纷，并允许乙方自带经广西壮族自治区住建厅备案的施工队伍参与项目建设。

甲方引导和鼓励乙方按劳动保障法组织用工。甲方劳动就业部门应根据乙方用工需求，优先保障劳务用工。引导劳务派遣公司同加工企业合作，依法培训、聘用越南劳工。

乙方在依法获得土地并缴清所有税费后，甲方在壹个月内依法发放不动产权证（土地部分）给乙方。

甲方交付给乙方的土地须完成“三通一平”（即通水、通电、通施工道路，以及场地平整等），并须保证于2017年8月30日前一期项目地块标准道路、排污管网、排雨水管网、电源通至乙方项目红线处。

甲方保证在2018年1月31日前完成乙方所在工业园区污水处理站正常纳水运行。

（2）乙方承诺：

乙方同意严格按照协议约定的投资规模、建设内容、建设进度等要求，在项目建设期内完成投资和建设，甲方对项目投资和建设进度有监督的权力。

自本协议签订之日起，乙方加快推进项目建设工作，负责项目可研报告、环评、安评、立项、设计等相关报批资料，确保项目按投资计划启动。甲方提供必要支持与便利服务。

乙方依法在甲方的辖区范围内注册登记具有独立法人资格的公司和办理经营手续，依法经营，属地纳税。

乙方项目建设必须符合甲方的总体规划、项目宗地用地规划、建筑等要求。依法做好项目的环境影响评价和安全生产体系评估等方面工作，落实安全生产、环境保护“三同时”工作。乙方应按环保部门、质监部门的要求办理环评和产品质量等手续，在建设生产期间内，“三废”排放工作必须达标。若乙方项目环评和产品质量等前置手续不能通过审批，项目不准施工，本合同自行终止。出（转）让的土地自终止之日起一个月内予以收回，由此造成的损失由乙方自行承担。

乙方项目建设期间内，须严格按照程序尽快办理项目报批报建手续，办齐相关证照。同时要求施工队伍严格按照施工图纸和操作规程进行施工建设（其建筑安装工程所产生的税收须在甲方辖区内缴纳），确保工程质量和生产安全，接受甲方监督。但是，为确保项目快速推进手续办理，甲方允许乙方在法律法规允许范围内“容缺后补”。

乙方项目全部竣工投产后，如乙方项目投资强度未达到100万元/亩标准（以审计部门或指定的中介机构审计数据为准），甲方将按照乙方项目实际投资和最低投资强度标准即100万元/亩核算项目用地面积，如土地闲置，甲方按国家有关法律规定进行处置。

乙方承诺项目入驻投产后，按本协议完成产值、税收等要求。

乙方对甲方本项目生产区域内村屯失地农民，在同等条件下经审查符合食品企业用工标准的应予优先聘用。

4、违约责任

（1）双方约定，任何一方不履行或不按规定履行本协议，应依法承担违约责任（不可抗拒的因素除外）。

（2）乙方在项目实施后，如未在本协议规定时间开工投产，甲方有权单方终止本协议。

5、其他条款

（1）乙方在甲方辖区范围内注册成立具有独立法人资格的公司，本投资协议书属于乙方权利和义务部分由乙方和乙方成立的该公司共同承担。

（2）本协议未尽事宜以补充协议方式完善，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

（3）本协议在履行过程中产生争议，甲乙双方应友好协商解决。若协商不成，则甲乙双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

（4）本协议经甲乙双方授权的签约代表签字并加盖单位印章后即生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）凭祥正在从通道经济向口岸经济转型升级，公司投资建设坚果、热带水果、海洋产品、农副产品等加工生产线，符合凭祥市工业发展规划，可充分利用凭祥的口岸优势。

（2）有利于增加公司产品品种，丰富和完善产品结构。

2、存在的风险

（1）在投资项目协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、投资项目协议双方情况的变化都将影响投资项目协议的履行，存在由于项目内容调整导致投资项目协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。

（2）本次投资协议尚未签署，且公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。

（3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。

3、对公司的影响

若本项目成功建设，对提升公司扩大产能和产品线延伸有很多的促进作用，对公司产品升级具有积极意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次投资协议签署和实施过程中，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年5月22日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2017-039

盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月6日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年6月5日至2017年6月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年6月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月26日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止2017年5月26日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，盐津铺子食品股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟签署〈项目投资框架协议书〉暨对外投资的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见2017年5月22日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议《关于拟增加经营范围〈章程修正案〉的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见2017年5月22日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2017年6月2日（星期五）9:00—11:30，13:00—16:00

3、登记地点

湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司证券部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：胡祥主

3、联系电话：0731-83283287

4、指定传真：0731-83283287

5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

5、通讯地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号

6、邮政邮编：410329

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

特此通知。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年5月22日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

（3）股东对议案1可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：

盐津铺子食品股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照）：

委托人股东证券账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年月日

委托有效期：截至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

盐津铺子食品股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-040

盐津铺子食品股份有限公司

第一届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于2017年5月8日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2017年5月19日11：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于拟签署《项目投资框架协议书》暨对外投资的议案》；

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟与广西凭祥市人民政府（以下简称“凭祥市政府”）签署《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》，在凭祥市国家级凭祥边境经济合作区友谊关工业园投资建设盐津铺子休闲食品加工项目，该项目投资总额预计人民币2.19亿元。投资设立广西盐津铺子热带食品有限公司、广西凭祥盐津铺子热带农副产品初加工有限公司，计划建设坚果、热带水果、海洋产品、农副产品等加工生产线。

项目选址在广西凭祥边境经济合作区友谊关工业园内，用地面积约219亩（界址点坐标及具体面积以该项目的红线图为准）。项目建设容积率≥1.0，建筑密度≥40%。项目固定资产投资（纯固投，不含土地出（转）让金及流动资金）强度≥100万元/亩。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟增加经营范围〈章程修正案〉的议案》；

根据公司业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更：

原公司经营范围为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现变更为; 食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输。

同时相应调整《公司章程》第二章之第十三条：

原条款为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现修订为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输。

上述经营范围变更及章程修订具体以工商登记核准结果为准。

本议案不涉及关联交易事项。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年5月22日