宜华生活科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2017-024
宜华生活科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
国浩律师(广州)事务所周姗姗、程秉律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2016年度报告(全文及摘要)的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司2016年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司申请融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司拟申请发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
12.01议案名称：关于提名刘壮超先生为第六届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02议案名称：关于提名万顺武先生为第六届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03议案名称：关于提名刘伟宏先生为第六届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04议案名称：关于提名黄国安先生为第六届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.05议案名称：关于提名周天谋先生为第六届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.06议案名称：关于提名刘文忠先生为第六届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.07议案名称：关于提名王克先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.08议案名称：关于提名刘国武先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.09议案名称：关于提名孙德林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
刘壮超先生、万顺武先生、刘伟宏先生、黄国安先生、周天谋先生、刘文忠先生当选公司第六届董事会非独立董事，王克先生、刘国武先生、孙德林先生当选公司第六届董事会独立董事，任期至2020年5月22日。
13、 议案名称：关于确定董事薪酬政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
19.01议案名称：关于提名王维咏先生为第六届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19.02议案名称：关于提名陈楚然女士为第六届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
王维咏先生、陈楚然女士当选第六届监事会监事，任期至2020年5月22日。
20、 议案名称：关于确定监事薪酬政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案11项宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计409,523,392股回避表决，其中议案14项为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：周姗姗、程秉律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《宜华生活章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宜华生活科技股份有限公司
2017年5月24日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-025
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日以现场表决的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举刘壮超先生任公司第六届董事会董事长的议案》；
选举刘壮超先生担任公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事成员已经股东大会选举产生，拟对董事会四个专门委员会人员组成进行如下调整。专门委员会委员的任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
各委员会组成人员如下：
战略委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、万顺武先生，并由王克先生担任召集人；
审计委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、万顺武先生，并由刘国武先生担任召集人；
薪酬与考核委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、刘伟宏先生，并由孙德林先生担任召集人；
提名委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、刘伟宏先生，并由王克先生担任召集人。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任万顺武先生为公司总经理的议案》；
同意聘任万顺武先生为公司总经理，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任刘伟宏先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
同意聘任刘伟宏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任黄国安先生为公司副总经理的议案》；
同意聘任黄国安先生为公司副总经理，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任黄泽群先生为公司副总经理的议案》；
同意聘任黄泽群先生为公司副总经理，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任周天谋先生为公司财务总监的议案》；
同意聘任周天谋先生为公司财务总监，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任谢春松先生为公司副总经理兼审计部总监的议案》；
同意聘任谢春松先生为公司副总经理兼审计部总监，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表的议案》；
同意聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表，任期为三年，即自2017年5月23日至2020年5月22日。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述人员的工作履历详见附件。
十、审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》。
为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬政策如下：
公司总经理薪酬为50万元/年（税前），公司副总经理、财务总监和董事会秘书薪酬均为40万元/年（税前）。
公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2017年5月24日
附件：
刘壮超先生履历：
刘壮超，1988年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商管理学士；北大国际EMBA。2010年5月至2011年9月，供职于宜华木业（美国）有限公司，任副总裁；2011年9月至2015年11月起任公司营销中心总经理。历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商标协会副会长。现任公司董事长。
万顺武先生履历：
万顺武，男，1967年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计师。1987年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计部长、公司监事；2001年进入公司工作，现任公司董事、总经理。
刘伟宏先生履历：
刘伟宏，男，1968年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供职于汕头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业有限公司，2009年6月进入公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
黄国安先生履历：
黄国安，男，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979年至1990年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990年至2001年在饶平县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002至今在公司工作，现任公司董事、副总经理。
黄泽群先生履历：
黄泽群，男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998年起在公司从事生产经营管理工作，现任公司副总经理。
周天谋先生履历：
周天谋，男，1975年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监。
谢春松先生履历：
谢春松，男，1982年出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估师。2005年8月至2010年11月，供职于安永华明会计师事务所从事审计咨询工作；2010年12月进入公司工作，现任公司副总经理、审计部总监。
陈筱薇女士履历：
陈筱薇，女，中国国籍，1984年出生，汉族，大学学历。2005年至今在公司任职，现任公司证券事务代表。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-026
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第一次会议于2017年5月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事王维咏先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于选举王维咏先生任公司第六届监事会主席的议案》。
王维咏先生履历详见附件。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司监事会
2017年5月24日
附件：王维咏先生履历：
王唯咏，男，1970年出生，中共党员，大专学历。1990年至2001年在宜华装饰木制品有限公司任经理，2001年至2007年在公司任营销总监，现任公司总经理助理、监事会主席。
