积成电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-036

积成电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2017年5月24日以通讯方式召开，会议通知已于2017年5月19日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的议案》

公司于2016年6月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司关于本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2016年6月13日至2017年6月12日）。

公司本次非公开发行股票申请已于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得正式书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为不影响后续股票发行工作的继续推进，公司董事会提请股东大会将上述决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

因公司部分子公司租赁公司的办公和生产场地，为便于出具房屋租赁发票，公司拟在经营范围中增加“房屋租赁”，其他范围不变，同时修改公司章程相关条款。另外，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》及监管部门的最新要求，公司结合本公司实际情况，对《公司章程》部分条款予以修改。《公司章程》修改前后对照表详见附件一，全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及监管部门的最新要求，公司结合本公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款予以修改。《股东大会议事规则》修改前后对照表详见附件二，全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

公司《信息披露管理制度》中“第七章 投资者关系活动”专章中的内容已不足以囊括投资者关系管理的全部内容，公司根据最新监管要求，重新制订了《投资者关系管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年5月24日

附件一：

《公司章程》修改前后对照表

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附件二：

《股东大会议事规则》修改前后对照表

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证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-037

积成电子股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第七次会议决议，定于2017年6月9日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年6月9日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月9日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年6月2日

7、出席会议对象：

（1）截止2017年6月2日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的议案》；

2、审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，其中，第1项议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

具体内容详见公司于2017年5月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上披露的相关公告。

三、提案编码

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四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2017年6月8日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2017年5月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月8日下午15：00，结束时间为2017年6月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2017年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下

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委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-038

积成电子股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大购买资产且预计本次交易达到需要提交股东大会审议标准的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月26日13:00起停牌。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-017）和《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）。

经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自2017年5月11日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月11日和2017年5月18日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）。

截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：积成电子，股票代码：002339）自2017年5月25日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年5月24日