杭州电魂网络科技股份有限公司
第二期员工持股计划第一次
持有人会议决议公告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-030

杭州电魂网络科技股份有限公司

第二期员工持股计划第一次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2017年5月25日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡建平先生主持，本次会议应出席持有人119人，实际出席持有人119人，代表第二期员工持股计划份额7,000万份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《杭州电魂网络科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。第二期员工持股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意7,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举胡建平先生、黄法先生、许慕典先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意7,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2017年5月25日