柳州钢铁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-017
柳州钢铁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李永松先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人，出席8人，其中董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。
1、 公司在任董事11人，出席8人，其中，董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 代理董事会秘书裴侃先生及其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案8的子议案8.01及议案9的子议案9.01表决已通过。
2.议案6涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司的控股股东，其所持有表决股份数为2114433135股，对次议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赵万宝、林妙玲
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次 股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2017年5月26日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-018
柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会应到董事11人，实到8人，董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2017年5月11日以书面形式发出第六届董事会第十四次会议的通知，于2017年5月25日在公司809会议室召开会议。应到董事11人，实到8人，董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席会议。会议由董事陈有升先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定陈有升先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，任期从2017年5月25日至2018年5月25日。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事袁公章、赵峰、黄国君和董事陈有升担任，其中独立董事袁公章为主任委员。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会薪酬委员会成员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会薪酬委员会成员进行调整。第六届董事会薪酬委员会由独立董事黄国君、李骅、袁公章和董事陈有升担任，其中独立董事黄国君为主任委员。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2016年5月26日
