牧原食品股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-086
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日上午9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第五十八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年5月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在濉溪县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在凤台县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在颍泉区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在界首市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在单县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在东明县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在牡丹区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在莘县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在范县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在睢阳区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上蔡县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在石首市设立子公司的议案》。
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十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在望奎县设立子公司的议案》。
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十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在前郭尔罗斯蒙古族自治县设立子公司的议案》。
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十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在繁峙县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区设立子公司的公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2017年6月1日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-087
牧原食品股份有限公司
关于在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等
15个地区设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
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以上子公司名称以工商登记机关核准为准。
（二）董事会审议情况
公司2017年5月31日召开的第二届董事会第五十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在濉溪县设立子公司的议案》、《关于在凤台县设立子公司的议案》、《关于在颍泉区设立子公司的议案》、《关于在界首市设立子公司的议案》、《关于在单县设立子公司的议案》、《关于在东明县设立子公司的议案》、《关于在牡丹区设立子公司的议案》、《关于在莘县设立子公司的议案》、《关于在范县设立子公司的议案》、《关于在睢阳区设立子公司的议案》、《关于在上蔡县设立子公司的议案》、《关于在石首市设立子公司的议案》、《关于在望奎县设立子公司的议案》、《关于在前郭尔罗斯蒙古族自治县设立子公司的议案》、《关于在繁峙县设立子公司的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议公告》详见2017年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、安徽濉溪牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽濉溪牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：淮北市濉溪县百善乡百善食品工业园
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
2、安徽凤台牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽凤台牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：凤台县古店乡古店工业园区
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
3、安徽颍泉牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽颍泉牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：阜阳市颍州区颍西办事处中南大道7号
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
4、安徽界首牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：安徽界首牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：阜阳市界首市文昌路南段
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
5、山东单县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东单县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：菏泽市单县杨楼镇
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
6、山东东明牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东东明牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：菏泽市东明县小井镇建业路1号
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
7、山东牡丹牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东牡丹牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：菏泽市牡丹区沙土镇
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
8、山东莘县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山东莘县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：聊城市莘县徐庄镇324省道与德上高速交叉口
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
9、范县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：范县牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：范县新区德政街东段路北
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
10、商丘市睢阳牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：商丘市睢阳牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：商丘市睢阳区毛堌堆镇南街社区
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
11、上蔡牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：上蔡牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：上蔡县秦相路（西环路）203号
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
12、湖北石首牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：湖北石首牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：荆州市石首市小河口镇连心路119号
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
13、黑龙江望奎牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：黑龙江望奎牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：绥化市望奎县怡景家园
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
14、吉林前郭牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：吉林前郭牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：松原市前郭县乌兰图嘎镇大德营子村
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
15、山西省繁峙牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
（1）拟定名称：山西省繁峙牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）
（2）拟定注册资本：2,000万元人民币
（3）拟定住所：繁峙县锦绣苑一区
（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（经营范围以工商登记机关核准的结果为准，须经批准的项目，取得相关部门的批准开展经营活动）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。
安徽省淮北市濉溪县、安徽省淮南市凤台县、安徽省阜阳市颍泉区、安徽省阜阳市界首市、山东省菏泽市单县、山东省菏泽市东明县、山东省菏泽市牡丹区、山东省聊城市莘县、河南省濮阳市范县、河南省商丘市睢阳区、河南省驻马店市上蔡县、湖北省石首市、黑龙江省绥化市望奎县、吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县、山西省忻州市繁峙县拥有良好的地理位置优势和粮食资源优势，公司在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区成立全资子公司，有利于公司扩大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。
四、独立董事意见
公司在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市等15个地区注册成立全资子公司安徽濉溪牧原农牧有限公司、安徽凤台牧原农牧有限公司、安徽颍泉牧原农牧有限公司、安徽界首牧原农牧有限公司、山东单县牧原农牧有限公司、山东东明牧原农牧有限公司、山东牡丹牧原农牧有限公司、山东莘县牧原农牧有限公司、范县牧原农牧有限公司、商丘市睢阳牧原农牧有限公司、上蔡牧原农牧有限公司、湖北石首牧原农牧有限公司、黑龙江望奎牧原农牧有限公司、吉林前郭牧原农牧有限公司、山西繁峙牧原农牧有限公司符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在濉溪县、凤台县、颍泉区、界首市、单县、东明县、牡丹区、莘县、范县、睢阳区、上蔡县、石首市、望奎县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、繁峙县设立子公司。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2017年6月1日
