阳光新业地产股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L26

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2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2017年5月31日下午14:00

召开地点：北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田影人花园酒店会议室

召开方式：现场投票和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长唐军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人、代表股份269,579,172股、占上市公司有表决权总股份的35.9480%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份269,513,064股，占上市公司有表决权股份总数的35.9392％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份66,108股，占上市公司有表决权股份总数的0.0088％。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1,586,110股，占上市公司有表决权股份总数的0.2115％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,520,002股，占上市公司有表决权股份总数的0.2027％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份66,108股，占上市公司有表决权股份总数的0.0088％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1：关于出售全资子公司股权的议案。

① 表决情况：

同意269,513,072股，占出席会议所有股东所持表决权99.9755％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0245％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

其中，现场投票表决情况为：同意269,513,064股，占出席会议所有股东所持表决权99.9755％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意8股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况为：

同意1,520,010股，占出席会议中小股东所持股份的95.8326％；反对66,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.1674％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

② 表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：吴琥、沈沛峰

3、律师事务所负责人：赵洋

4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1．2017年第二次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○一七年五月三十一日