浙江巨龙管业股份有限公司
关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债
公开征集受让方结果的公告

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—047

浙江巨龙管业股份有限公司

关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债

公开征集受让方结果的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”、“巨龙管业”）于2017年5月17日发布了《浙江巨龙管业股份有限公司关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）及《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-040），拟出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债（下称“标的资产”）并以标的资产评估值的100%和资产净额账面价值（合并口径）的100%为底价分两轮向社会公开征集受让方，在未能公开征集到受让方时，由浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）以资产净额账面价值（合并口径）的100%为底价受让标的资产。

因首轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内未能征集到符合条件的受让方，公司于2017年5月24日发出了《浙江巨龙管业股份有限公司关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债第二轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-043）。

截至2017年5月30日，公司未能有效公开征集到符合条件的受让方。

由于第二轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内仍未能征集到符合条件的受让方，本次标的资产受让方确定为巨龙控股。

一、巨龙控股的具体情况

1、基本信息

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2、产权控制关系

截至本公告日，巨龙控股产权控制关系如下：

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吕仁高系巨龙控股的实际控制人。

3、历史沿革

（1）巨龙控股设立

巨龙控股前身为金华巨龙控股有限公司，于2008年10月 22日在浙江省省金华市工商行政管理局注册，企业注册号为 330702000020971。由吕仁高、吕成杰、吕成浩出资设立，企业注册资本为人民币 5000.00 万元，首期出资1500.3116万元。经金华新联联合会计师事务所出具的“金新联验字[2008]第122号”《验资报告》验证，巨龙控股首期出资1500.3116万元已全部出资到位。

巨龙控股设立时股权结构如下：

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（2）巨龙控股设立二期出资

2008年12月31日，巨龙控股完成二期出资3499.6884万元，经金华中健联合会计师事务所出具的“金华中健验字[2018]第248号”《验资报告》验证，巨龙控股注册资本已全部出资到位。

巨龙控股二期出资时股权结构如下：

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（3）2009年8月名称变更

2009年8月3日，巨龙控股召开股东会，审议通过将名称变更为浙江巨龙控股集团有限公司，于2009年8月5日办妥工商变更登记。

4、巨龙控股主要业务最近三年发展状况及最近一年的主要财务数据

巨龙控股最近三年的主营业务为投资业务、投资管理及企业管理咨询服务。

巨龙控股最近一年（即2016年）的主要财务数据如下：

单位：万元

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5、巨龙控股之控股股东吕仁高系本公司实际控制人，巨龙控股为本公司关联方，关联方吕仁高、吕成杰分别担任公司董事长、总经理，公司第二大股东巨龙文化为巨龙控股全资子公司。除上述关系外，巨龙控股与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

二、后续工作安排

公司将与巨龙控股签署《浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议》。协议主要内容详见《浙江巨龙管业股份有限公司关于出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

本次资产出售事项尚需取得公司股东大会批准。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业公告编号：2017—048

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”或“巨龙管业”）第三届董事会第二十四次会议于2017年5月31日以现场及通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长吕仁高先生主持会议。会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过了《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》

截至2017年5月30日，公司未能有效公开征集到符合条件的受让方。

由于第二轮公开征集受让方的公告发出之日起7个自然日内仍未能征集到符合条件的受让方，本次标的资产受让方确定为巨龙控股。

巨龙控股为本公司关联方，巨龙控股之控股股东吕仁高系本公司实际控制人，关联方吕仁高、吕成杰分别担任公司董事长和董事、总经理，且公司股东巨龙文化为巨龙控股之全资子公司，故本次交易构成关联交易。

因公司董事长吕仁高和董事、总经理吕成杰为本次交易受让方浙江巨龙控股集团有限公司（下称“巨龙控股”）的股东，故本议案涉及关联交易。在审议该议案时上述关联董事应回避对涉及关联交易议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

2017 年第二次临时股东大会的会议审议事项如下：

1、逐项审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》

1.1 本次交易的标的资产

1.2 交易方式和交易对方

1.3 定价依据、交易价格、交易流程

1.4 缔约保证金及价款支付方式

1.5 标的资产的交割

1.6 过渡期间损益安排

1.7 与标的资产相关的债权债务转移

1.8 职工安置

2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》

3、审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》

4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

公司定于2017年6月19日9:30召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案。关于召开2017年第二次临时股东大会的通知，详见指定信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年6月1日

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—049

浙江巨龙管业股份有限公司关于

召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年5月31日召开，会议决议于2017年6月19日在公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年6月19日（星期一）上午9:30分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月18日下午15：00 至2017年6月19日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2017年6月12日（星期一）

7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（金华市婺城区临江工业园广兴路58号）

8、会议出席对象

（1）截至 2017年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》

1.1 本次交易的标的资产

1.2 交易方式和交易对方

1.3 定价依据、交易价格、交易流程

1.4 缔约保证金及价款支付方式

1.5 标的资产的交割

1.6 过渡期间损益安排

1.7 与标的资产相关的债权债务转移

1.8 职工安置

2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》

3、审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》

4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第二十三次及第三届董事会第二十四次会议审议通过，并于2017年5月17日、2017年6月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年6月15日，上午9 :00至11: 00，下午14:00至16:00

2、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：郑亮

电话：0579-82200256 传真：0579-82201118

电子邮件：zjjlgy@163.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《具体操作流程》。

六、备查文件

1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

2、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此通知

附件一《具体操作流程》

附件二《委托授权书》

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年6月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案①，1.02代表议案1中子议案②，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2017年6月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月18日15∶00 至2017年6月19日15∶00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司：

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本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托_______________ 先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“巨龙管业2017年第二次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____________________

委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

受委托人签名：____________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：2017年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-050

浙江巨龙管业股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外投资事项，预计交易金额可能达到提交股东大会审议的标准，公司尚未聘请相关中介机构。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月24日（星期三）开市起停牌。具体内容见公司于 2017 年 5 月24日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）。

截至目前，公司正积极与相关各方就该重大事项进行沟通和商谈，鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：巨龙管业；证券代码：002619）自2017年6月1日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年6月1日