苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第八次会议
决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-047

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月27日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《天风证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理之保荐机构核查意见》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年5月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-048

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月27日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2017年5月27日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-049

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年5月27日召开，会议决议于2017年6月16日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度第四次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2017年6月16日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：2017年6月15日～6月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年6月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、关于修改公司章程的议案；

2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年6月13日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年6月16日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-050

苏州东山精密制造股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金正常使用的前提下，公司计划使用额外不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2017年第四次临时股东大会审议通过日起不超过12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元（含已预付保荐费500,000.00元）后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2017年5月8日将人民币4,455,499,925.76元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额4,439,281,274.11元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。

二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司在本次募集资金到位之后，拟以募集资金置换前期投入的为收购MFLX 100%股权的自筹资金，并运用置换的自筹资金偿还债权融资款项。公司已履行募集资金置换的决策和信息披露程序，积极开展募集资金置换和偿还银行贷款相关工作，但是资金出境并偿还境外融资款项，需要履行相应的外汇管理和银行手续，为提高资金使用效率，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟将不超过130,000万元闲置资金进行现金管理。

根据公司对于偿还境外融资款项办理进展的预期，为进一步提高资金使用效率，在不影响募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟将额外不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提升闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的前提下，公司拟额外使用闲置募集资金合计不超过人民币80,000万元进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内80,000万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

1、现金管理目的

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司计划使用额外不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2017年第四次临时股东大会审议通过日起不超过12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

3、现金管理品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。理财产品发行主体为商业银行，期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

三、投资风险及控制措施

尽管银行理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；

3、公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，本次闲置募集资金进行现金管理事项将在股东大会审议通过后进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事意见；

4、《天风证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理之保荐机构核查意见》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年5月27日

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-051

苏州东山精密制造股份有限公司关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资

框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的规定，本协议需在公司履行董事会及股东大会批准程序后生效。

2、本框架协议涉及的投资金额为估计数，具体金额以项目具体发生的合同金额为准。其中，框架协议项下工程项目的落实需要履行相关的前置审批程序，工程项目的金额、实施过程和实施周期仍具有较大不确定性；另外，公司尚需对具体投资项目进行可行性论证，同时根据具体投资项目的投资规模提交公司董事会、股东大会审议批准后实施。

3、本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议基本情况

1、协议签订的基本情况： 2017 年 5 月 27日，江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“盐城高新开发区”或“甲方”）与苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“乙方”）签署《项目投资框架协议》（以下简称“本协议”）。

本公司拟在甲方智能终端产业园内，出资成立盐城东山精密有限公司（暂定名）或盐城维信电子有限公司（暂定名），占地约500亩，总建筑面积约55万平方米，项目投资约30亿元，投资柔性线路板（FPC）、LED封装、盖板玻璃（CG）等项目。

2、协议对方的基本情况：本次交易的对方是盐城高新开发区，与本公司不存在关联关系。

二、协议主要内容

1、项目选址及合作模式

（1）项目规划用地约500亩，选址于甲方智能终端产业园境内，具体面积以国土部门测量数据为准。土地出让执行国家政策。

（2）甲方按照乙方设计要求提供的施工图纸，为乙方建设投资项目的生产车间、办公研发楼和职工宿舍，总建筑面积约55万平方米（最终以施工图纸面积为准），并计划于2017年11月底之前完成首期工程交付。

（3）乙方视公司经营情况，必须在投产之日起8年以内分批或一次性回购结束，以厂房开建时土地摘牌、土建及附属工程成本总价回购不动产。

2、甲方责任

（1）本协议签订后甲方帮助乙方完成注册登记及相关项目审批工作。

（2）实施土地红线范围外供电、供水、供气、排水、排污、通信、道路等“十通一平”基础设施。

（3）对乙方的生产车间装修工程、设备投入、用工及人员安置等方面给予补贴，作为对项目落地的奖励。

3、乙方责任

（1）本协议生效后10个工作日内，向甲方提供项目注册登记所需材料。

（2）自协议生效30天内，乙方在甲方区内注册由乙方投资的独立法人公司，项目公司非经甲方同意不得变更公司法人代表及主要股东。

（3）乙方经营行为须按照当地消防、环保、安监等部门要求，规范管理。

（4）乙方独立负责企业的生产经营，依法经营，按章纳税。

4、违约责任

甲乙双方须严格遵守本合同之规定，任何一方不得违约。一方违约，应向对方赔偿因违约行为造成对方的全部损失。

5、特别约定

本协议于乙方股东大会批准后生效。

三、本协议的签署对公司的影响

1、本协议的签署有利于进一步扩大公司的生产能力，促进产能分布的持续优化，提高综合竞争能力，从而更好地服务客户，全面推动公司战略目标的实现。如果各项工作顺利推进，一期达产时间预计在2018年第一季度。

2、按照本协议的约定，公司将享受协议项下甲方提供的优惠政策和相关服务，将有助于降低公司经营成本（但具体影响金额目前无法预计）。

3、鉴于厂房的建设进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，故暂时无法预计对公司 2017 年经营业绩的影响程度。

四、风险提示

1、本协议需经公司股东大会审议通过后生效。

2、本协议拟定总投资金额较大，如交易对方对于合同履约不够充分，可能会造成协议整体执行存在不确定性。另外，除需后续履行的各项报批手续存在不确定性外，本协议约定的工程项目受甲方建设投资工作安排、项目资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。

3、本次投资资金来源为自筹资金，具体项目的实施将导致公司现金流减少,增加财务风险。若公司的异地管理能力未能及时跟进，将会增加管理风险。

4、该项目的运作有赖于双方的密切合作，未来能否顺利达到合作预期，尚存在一定的不确定性。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年5月31日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-052

苏州东山精密制造股份有限公司

关于公司控股股东部分股权

解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东股份解除质押的情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根关于公司部分股权解除质押并办理完成相关解除质押登记手续的通知，具体情况如下：

■

二、控股股东股份累计被质押的情况

1、截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%，累计质押本公司股票17,488万股，占公司股份总数的16.33%，占其所持有公司股份数的88.71%。

2、截至本公告披露日，袁永峰先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%；累计质押公司股票15,670万股，占公司股份总数的14.63%，占其所持有公司股份数的79.49%。

3、截止本公告日披露日，袁富根先生共持有公司股票数量为7,435.2万股，占公司股份总数的6.94%；累计质押本公司股票5,700万股，占公司股份总数的5.32%，占其所持有公司股份数的76.66%。

三、备查文件

股份解除质押证明文件

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年5月31日