中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2017-036

中国光大银行股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十次会议于2017年5月27日以书面形式发出会议通知，并于2017年6月6日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，实际出席15名，其中高云龙董事、蔡允革董事、徐洪才独立董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托唐双宁董事、章树德董事、谢荣独立董事、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。5名监事列席了会议。

本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行于2017年6月26日按照发行条款向第一期境内优先股股东派发现金股息，按照票面股息率5.30%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.30元（税前），共计人民币10.6亿元（税前）。

本行独立董事对第一期优先股股息发放方案发表了独立意见，认为本行拟定的第一期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

二、《关于中国光大银行股份有限公司第七届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意蔡允革先生自本次会议审议通过之日起，担任第七届董事会风险管理委员会、审计委员会委员。

三、《关于筹备成立悉尼分行的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意在澳大利亚设立并运营悉尼分行，授权管理层根据中国和澳大利亚的监管规定，综合考虑各项因素，办理与悉尼分行成立运营有关的各项事宜。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2017年6月7日