陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公 告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-020
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2017年6月1日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2017年6月8日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2017年6月12日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长谭永华先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》；
本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司临 2017-021号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司申请的800万元流动资金贷款提供担保，担保期限三年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司临 2017-022号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
(三)审议通过《关于公司第五届董事会换届的议案》；
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的非独立董事候选人和由董事会提名的独立董事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会进行选举。
具体候选人提名情况如下：
1、非独立董事候选人提名情况：
（1）西安航天科技工业公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总数的28.78%）提名周利民先生、朱奇先生、申建辉先生、王建昌先生为第六届董事会董事候选人。
（2）西安航天发动机厂（持有公司股份47,260,034股，占公司股份总数的7.41%）提名周志军先生为第六届董事会董事候选人。
（3）陕西苍松机械厂（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%）提名张长红先生为第六届董事会董事候选人。
2、独立董事候选人提名情况：
公司董事会提名田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士为第六届董事会独立董事候选人。该三名候选人已取得独立董事任职资格证书，上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，方可提交公司2017年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（四）审议通过《关于公司第五届监事会换届的议案》；
公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司2017年第一次临时股东大会进行选举。
股东代表监事候选人提名具体情况如下：
（1）西安航天科技工业公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总数的28.78%）提名王林先生、党冬梅女士为第六届监事会监事候选人。
（2）西安航天发动机厂（持有公司股份47,260,034股，占公司股份总数的7.41%）提名王华先生为第六届监事会监事候选人。
（3）陕西苍松机械厂（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%）提名程新建先生为第六届监事会监事候选人。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（五）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2017年6月28日下午14：00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-023号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017年6月13日
附件：董事候选人、股东代表监事候选人简介
一、董事候选人简历
1、周利民，1964年10月出生，汉族，中国党员，硕士研究生，研究员。
1989年4月至1990年2月任〇六七基地11所（京）设计员；1990年2月至1990月12月任〇六七基地11所（京）二室助工；1990年12月至1992年9月任〇六七基地11所（京）二室副主任；1992年9月至1995年5月任〇六七基地11所（京）压力容器设计室副主任；1995年5月至1996年3月任〇六七基地11所（京）经营开发处处长；1996年3月至1997年2月任〇六七基地11所（京）压力容器设计室主任；1997年2月至1997年12月任〇六七基地11所（京）所长助理；1997年12月至2002年4月任〇六七基地11所（京）副所长；2002年4月至2003年12月任六院11所（京）副所长；2003年12月至2007年4月任六院11所（京）党委书记兼副所长；2007年4月至2008年7月任六院11所（京）所长兼党委副书记；2008年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）副院长，期间2013年12月至今兼任六院11所（京）所长。
2、朱奇，1971年7月出生，汉族，中国党员，工程硕士，研究员。
1995年7月至1996年7月任八院801所一室设计员；1996年7月至1997年1月任八院801所三室设计员；1997年1月至1998年1月任八院801所六室设计员；1998年1月至1998年10月任八院801所九室主任助理；1998年10月至2002年1月任八院801所九室主任；2000年9月至2005年11月在职攻读上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002年1月至2002年5月任八院801所测控技术研究室工程师；2002年5月至2008年8月任八院801所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2008年8月至2009年3月任六院801所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2009年3月至2009年6月任六院801所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009年6月至今任六院801所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。
3、申建辉，1965年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。
1988年8月至1993年4月任〇六七基地体改处干事；1993年4月至1994年1月任〇六七基地办公室干事；1994年1月至1994年12月任〇六七基地办公室主任助理；1994年12月至1995年5月任〇六七基地科研生产计划处副处长；1995年5月至1996年6月任〇六七基地体改办副主任；1996年6月至1998年10月任〇六七基地办公室体改法制处副处长；1998年10月至2000年11月任〇六七基地计算通讯中心主任；2000年11月至2002年4月任〇六七基地培训中心主任；2002年4月至2004年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）培训中心主任；2002年6月至2004年4月兼任西安航天科技工业公司党校副校长；2004年4月至2007年12月任西安航天科技工业公司办公室副主任；2007年12月至2013年7月任西安航天科技工业公司办公室主任；2013年7月至2014年8月任西安航天科技工业公司主任兼任信访办公室主任；2014年8月至2014年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书记；2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副董事长、党委书记。
4、王建昌，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。
1992年7月至2002年4月任067基地7103厂工艺处工艺员、工艺室主任；2000年9月至2003年12月在职攻读西北工业大学研究生院航天工程专业工程硕士学位；2002年4月至2002年11月任六院7103厂工艺处工艺室主任、副主任工艺师；2002年11月至2004年2月任六院7103厂工艺处副处长；2004年2月至2005年1月任六院7103厂组织部部长；2005年1月至2007年12月任六院7103厂质量处处长；2007年12月至2013年11月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）质量技术部质量处处长；2013年11月至2017年1月任西安航天科技工业公司质量技术部航天应用产业质量管理处处长；2017年1月2017年2月任西安航天科技工业公司人力资源部副部长；2017年2月至今任西安航天科技工业公司人力资源部副部长兼领导干部处处长。
5、周志军，1970年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
1990年9月至1994年7月在大连理工大学环境工程专业学习；1994年7月至1998年3月任〇六七基地165所9室技术员、工程项目负责人；1998年3月至1999年4月任〇六七基地165所3室技术员、设计部部长；1999年4月至1999年9月任〇六七基地165所新产品开发组副组长；1999年9月至1999年12月任〇六七基地165所环境工程设计院副院长；1999年12月至2000年10月任〇六七基地165所人教处副处长；2000年10月2002年4月任〇六七基地民品部综合管理处副处长；2002年4月至2004年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）民品部综合管理处副处长；2004年4月至2007年12月任西安航天科技工业公司民品部综合管理处处长；2007年12月至2011年7月任西安航天科技工业公司发展规划部规划发展处处长；2011年7月至2016年11月任西安航天科技工业公司财务部副部长；2016年11月至今任西安航天发动机厂副厂长。2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
6、张长红，1968年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。
1990年7月至1999年5月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作，历任工程师、室主任助理、副主任，工程师；1999年6月至2001年8月任陕西苍松机械厂办公室副主任，高级工程师；2001年8月至2005年2月任陕西苍松机械厂科技处处长；2005年2月至2006年11月任陕西苍松机械厂科研生产处处长、副总工程师；2006年11月至2008年1月任陕西苍松机械厂市场处处长；2008年1月至2011年8月任陕西苍松机械厂发展规划处处长；2011年8月至2012年10月任陕西苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人；2012年10月至今任陕西苍松机械厂副厂长。2013年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
1、田阡，1961年12月出生，大专学历，注册会计师。
1984年9月至1992年在天达航空工业总公司财务部工作；1992年至1994年在岳华会计师事务所从事审计工作；1995年至1997年在陕西德威咨询公司任总经理；1998年至2005年在中宇资产评估公司任副总经理；期间于2003年至2009年任北汽福田股份有限公司独立董事，2003年至2005年任春都食品股份公司独立董事；2006年至今,在信永中和会计师事务所(特殊普通)工作,合伙人；2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。
2、宋林，1969年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。
1993年7月至2000年4月，任陕西财经学院工业经济系辅导员、助教；2000年4月至2007年7月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业助教、讲师；2007年8月至2011年6月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授、硕士生导师；2010年5月至2011年5月，做诺丁汉大学当代中国学学院国家留学基金委访问学者；2011年6月至2013年1月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授、博士生导师；2013年1月至今任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师，研究方向为产业经济与组织、公司治理与激励机制、劳动力市场。2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。现行政与社会职务为:西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，西安交通大学能源经济研究所副所长，中国工业经济学会理事，陕西经济战略发展研究会常务理事。
3、宫蒲玲，1960年2月出生，汉族,中共党员，工商管理硕士，高级会计师。
1984年12月至1993年4月，在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作，历任会计、财务科长；1993年4月至1996年12月，在西安高新技术产业开发区管委会工作；1997年1月至2005年4月，在西安高科(集团)公司财务部工作，历任部长助理、副部长、部长；2005年4月至今任西安高科(集团)公司总会计师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2016年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。
三、股东代表监事候选人简历
1、王林，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高级会计师。
1986年7月至1993年2月任四院财务处会计；1993年2月至1998年5月任四院财务处副处长；1998年5月至2000年5月任四院7414厂副总会计师兼财务处处长；2000年5月至2003年4月任四院7414厂总会计师；2003年4月至2013年10月任四院总会计师；2013年10月至2017年3月任陕西航天科技集团有限公司副董事长；2017年3月至今任六院总会计师。
2、党冬梅，1970年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。
1995年7月至2000年10月任067基地西安航天发动机厂财务处会计；2000年10月至2004年5月任067基地7103厂财务处成本室主任；2004年5月至2006年4月任六院7103厂综合监审处副处长；2006年4月至2007年12月任六院7103厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2007年12月至2011年7月任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）财务部资产价格处副处长；2011年7月至2017年1月任西安航天科技工业公司财务处处长；2017年1月至2017年3月任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长；2017年3月至今任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长、法律事务部副部长。
3、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。
1997年7月至1999年3月任067基地7103厂财务处会计；1999年3月至2002年3月任067基地7103厂江苏九州航天工业有限公司财务科长；2002年3月至2002年4月任067基地7103厂财务处会计；2002年6月至2004年2月任六院7103厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2004年2月至2009年1月任六院7103厂财务副处长；2009年1月至2016年11月任六院7103厂财务处长； 2016年11月至2017年3月任六院7103厂总会计师兼财务处处长；2017年3至今任西安航天发动机厂总会计师；2009年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
4、程新建，1962年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。
1982年7月至2005年4月在陕西苍松机械厂先后担任助理会计师、会计师、高级会计师，1994年10月任财务处副处长，2000年8月任财务处处长，2003年6月至2007年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司监事；2005年4月至2015年12月任航天九院771所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限公司董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航天航源酒店管理有限公司执行董事。2016年1月至今任陕西苍松机械厂总会计师。2016年4月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-021
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：
■
因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017年6月13日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-022
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）
●本次担保合计金额：800万元。
截至公告日，公司为宝鸡泵业提供担保余额2300万元。
●本次担保是否有反担保：公司对宝鸡泵业的贷款担保，不存在反担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请的800万短期流动资金贷款提供担保，期限三年。
二、被担保人基本情况
注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路55号
法定代表人：任随安
经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务等。
财务状况：截至2016年12月31日，总资产23751.77万元，净资产12026.16万元，负债总额11725.62万元，其中银行贷款总额1500万元，流动负债总额11398.28万元，资产负债率为49.48%。2016年实现营业收入16055.76万元，净利润776.13万元（以上财务数据经中审众环会计师事务所审计）。
截至2017年3月31日，总资产22607.82万元，净资产12140.56万元，负债总额10467.26万元，其中银行贷款总额1500万元，流动负债总额10139.93万元，资产负债率为46.30%。2017年第一季度实现营业收入2318.57万元，净利润106.17万元（以上财务数据未经审计）。
子公司类型：全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过800万元，以银行实际放款金额为准；
担保期限：三年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
公司为子公司宝鸡泵业借款提供担保，以满足子公司日常经营流动资金需求，有利于子公司业务开展，提高市场竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。宝鸡泵业营运情况和资信状况良好，具备偿还债务的能力，因此公司同意为上述子公司提供担保。
上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司对子公司提供担保总额为：42544万元（含本次担保），提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的19.40%。
公司不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；
（二）宝鸡泵业最近一期财务报表。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017年6月13日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2017-023
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点00分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，会议公告于 2017年 6月 13日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、 特别决议议案：第1项属于特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1项至第3项议案均需对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2017 年6月26日至27日（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00）。
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路与丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月 王栋梓
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、 其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017年6月13日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第五届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
