上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-025
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2017年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十六次会议通知及会议材料，并于2017年6月12日以通讯方式召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于更换公司财务总监的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2017年6月13日
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-026
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会于2017年6月10日向全体监事发出召开第十五次会议的通知及会议资料，并于2017年6月12日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过了如下议题：《关于更换公司财务总监的议案》
监事会认为：因工作原因，本次更换财务总监不会影响公司正常经营活动，新聘任的财务总监符合《公司章程》等法律法规规定的任职条件。同意本次关于更换公司财务总监之事宜。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会
2017年6月13日
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-027
上海龙宇燃油股份有限公司
关于更换公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，董事会决定：免去黄圣爱女士公司财务总监之职务，自本次董事会决议通过之日起生效。该免职不会影响公司的正常经营。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会聘任卢玉平女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述事项已经2017年6月12日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2017年6月13日
附：卢玉平女士简历
卢玉平女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中级职称。历任上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司总帐会计，华源集团地毯有限公司主管会计，上海海螺服饰有限公司财务经理；广州鼎尚股份有限公司华东分公司财务经理。2009年7月起在上海龙宇燃油股份有限公司及旗下子公司历任财务部副经理、财务部经理，2015年7月起至今任职上海龙宇燃油股份有限公司财务副总监。
卢玉平女士未持有本公司股票（截止公告日），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任财务总监的情形。
