厦门万里石股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2017-034
厦门万里石股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2017年6月12日至2017年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月13日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量117,513,061股，占公司总股份的58.7565%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量107,512,173股，占公司总股份的53.7561%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量10,000,888股，占公司总股份的5.0004%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份数量14,097,609股，占公司总股份的7.0488%。
公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意14,097,609股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意14,097,609股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
8. 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》；
同意57,147,659股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东胡精沛先生、邹鹏先生和黄朝阳先生回避表决该议案。
9. 审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意14,097,609股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10. 审议通过了《关于提名任力先生为公司独立董事候选人的议案》；
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意14,097,609股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11. 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
同意117,513,061股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所胡光建、杨文怡律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的见证意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2017年6月14日
