中国建设银行股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：601939证券简称：建设银行公告编号：2017-013
中国建设银行股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本行2016年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，王洪章董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表俞琪雯女士、刘家成先生及本行监事李晓玲女士被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席11人，李军董事因工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本行2016年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于本行2016年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于本行2016年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于本行2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于本行2017年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于本行2015年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本行2015年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于选举M·C·麦卡锡先生担任本行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于选举郭友先生连任本行股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于聘用2017年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于发行不超过960亿元人民币等值合格二级资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.01、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.02、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.03、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16.04、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2016年度股东大会审议议案中第15项、第16.01项、第16.02项、第16.03项和第16.04项为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、2016年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
3、M?C?麦卡锡先生将于中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其董事任职资格后担任本行独立非执行董事，冯冰女士、朱海林先生、吴敏先生和张奇先生将于中国银监会核准其董事任职资格后担任本行非执行董事。该等新任董事的任职期限为三年，于中国银监会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
郭友先生于股东大会决议之日起连任本行监事，任期至本行2019年度股东大会之日止。
4、本行修订后的《中国建设银行股份有限公司章程》将于中国银监会核准之日起生效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊徐启飞
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2017年6月15日
股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2017-014
中国建设银行股份有限公司
关于维姆·科克独立非执行
董事离任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月17日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015年度股东大会选举维姆·科克先生连任本行独立非执行董事，任期至本行2016年度股东大会之日止。
现因任期届满，维姆·科克先生不再担任本行独立非执行董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名与薪酬委员会主席职务。
维姆·科克先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法保守本行商业秘密。维姆·科克先生对于其任职期间本行董事、监事、高级管理人员及全体员工的支持表示真诚的感谢。
本行董事会对于维姆·科克先生任职期间在本行公司治理、战略发展、提名和薪酬等方面做出的突出贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2017年6月15日
股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2017-015
中国建设银行股份有限公司
关于董轼非执行董事离任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月26日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2013年度股东大会选举董轼先生连任本行非执行董事，任期至本行2016年度股东大会之日止。
现因任期届满，董轼先生不再担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会、董事会审计委员会及董事会提名与薪酬委员会委员职务。
董轼先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法保守本行商业秘密。董轼先生对于其任职期间本行董事、监事、高级管理人员及全体员工的支持表示真诚的感谢。
本行董事会对于董轼先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2017年6月15日
