湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-037
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于提请股东大会授权修改〈公司章程〉部分条款的议案》经公司2017年5月8日召开的2016年度股东大会审议通过，并于2017年5月22日完成了现金股利的派发和资本公积金转增股本事项，公司总股本由6,668万股增加至11,335.60万股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据公司2016年度股东大会决议，股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。近日，公司已完成了注册资本的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了随州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91421300780912560J
类型：股份有限公司（上市）
住所：随州市曾都经济开发区
法定代表人：喻信东
注册资本：壹亿壹仟叁佰叁拾伍万陆仟圆整
成立日期：2005年11月04日
营业期限：长期
经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。（上述涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-038
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年6月16日以现场和通讯的方式在公司会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年6月13日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在武汉投资设立全资子公司的议案》
同意公司在武汉投资设立全资子公司“泰晶电子（武汉）科技有限公司”（具体以工商核准登记的为准）。子公司拟注册资本5,000万元人民币，由公司以自有资金出资；拟注册地址为武汉东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋；经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元器件及汽车零部件的研发、生产与销售（具体以工商核准登记为准）。
设立目的在于：适应公司发展需要，利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，详见刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司子公司深圳泰晶、深圳科成与自然人高天先生合资设立子公司的议案》
同意公司全资子公司“深圳市泰晶实业有限公司”、公司控股子公司“深圳市科成精密五金有限公司”与自然人高天（身份证号码：370122 19701003 ****）共同投资设立合资公司，具体名称由三方合同签订时商议确定，并最终以工商核准登记为准。合资公司拟注册资本400万元人民币，其中深圳泰晶实业拟出资140万人民币，占公司注册资本的35％；深圳科成精密拟出资80万人民币，占公司注册资本的20％；自然人高天拟出资180万元人民币，占公司注册资本45％。合资公司注册地址为广东省清远市清新区太平镇电镀基地，经营范围：晶体等元器件材料的表面处理、汽车零部件、精密五金、化工材料等（具体以工商核准登记为准）。
合资公司的设立有利于通过各方合作，在晶体元器件相关材料表面电镀方面的研发、生产上优势互补，共同实施国内大市场平台建设，为合资各方创造更佳的经济效益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，需提交股东大会审议。公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
公司独立董事发表了同意的独立董事意见，详见刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-039
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于在武汉投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）
●投资金额：5,000万人民币
●特别风险提示：
本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在武汉投资设立全资子公司“泰晶电子（武汉）科技有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本5,000万元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于2017年6月16日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票表决通过了《关于公司在武汉投资设立全资子公司的议案》，同意设立。
（三）公司独立董事已对本次投资发表了独立意见：为适应公司发展需要，利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内；另公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，无需提交股东大会审议。
二、拟成立子公司的基本情况
公司名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）
企业类型：有限责任公司
注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋
注册资本：5,000万元人民币
出资方式：货币
公司持股比例：100%
经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元器件及汽车零部件的研发、生产与销售。
三、本次投资对上市公司的影响
本次设立子公司，有利于充分利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
四、本次投资风险分析
本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将按照母公司要求，积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意见
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
董事会
2017年6月16日
