山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的
公告

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-34

山东丽鹏股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月16日下午14时在烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于2017年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，公司监事及非董事高管人员列席会议，会议审议通过如下议案，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《〈关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

截至 2016年12月31日，公司发行股份及支付现金购买重庆华宇园林有限公司100%股权的业绩补偿期满，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定编制了减值测试报告。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》（和信专字(2017)第000279号）。通过减值测试工作，我们得出如下结论：公司本次重组注入资产重庆华宇园林有限公司于2016年12月31日未发生减值。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

三、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事第五次会议相关事项的独立意见；

3. 《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2017年6月17日

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-35

山东丽鹏股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年6月16日上午10：00，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，经全体监事过审议，并形成如下决议：

一、审议通过了《〈关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号文）及《山东丽鹏股份有限公司与汤于等5名重庆华宇园林股份有限公司股东之盈利预测补偿协议》的规定对公司2014年重大资产重组注入标的资产重庆华宇园林有限公司履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

二、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2017年6月17日