北京韩建河山管业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-021
北京韩建河山管业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司董事付立强因工作原因出差未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；公司高管刘江宁列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司《2016年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10.00、补选第三届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数140,297,200股回避了该项议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：颜羽、易建胜
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
北京韩建河山管业股份有限公司
2017年6月17日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-022
北京韩建河山管业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知和材料于2017年6月6日送达，会议于2017年6月16日以现场方式召开并表决。会议由杨威主持，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届监事会主席》的议案
同意选举杨威先生担任公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司
监事会
2017年6月16日
