江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第四次会议
决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-049

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届董事会第四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年6月18日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年6月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过《关于投资“中航信托·天启150号京安集合信托计划”的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资中航信托·天启150号京安集合信托计划的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年六月十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-050

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于投资“中航信托·天启150号京安集合信托计划”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称: 中航信托·天启150号京安集合信托计划

●投资金额:20000万元人民币

●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、 投资概述

为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于?2017 年6月18日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过《关于投资中航信托·天启150号京安集合信托计划的议案》，公司拟用闲置自有资金投资中航信托股份有限公司发行的“中航信托·天启150号京安集合信托计划” 20000万元。公司董事会授权高管团队办理具体操作。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

名称：中航信托·天启150号京安集合信托计划

发行人：中航信托股份有限公司

募集规模： 20亿元人民币

信托类型：集合信托计划

预期年化收益率：7%

期限：12个月

投资范围：为京东金融公司提供信托贷款。

还款来源：京东金融使用其经营收入偿还

分配方式：一次性还本付息

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一七年六月十九日