浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-045
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年6月5日，以传真、电子邮件、专人送达等方式向全体董事和监事发出了《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第二十六次会议的通知》。会议于2017年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长陈建飞先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
会议以9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
2017年6月19日
证券代码:002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-046
浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满
申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）已于2017年4月19日（星期三）开市起停牌。详见2017年4月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）、2017年4月26日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、2017年5月4日披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037）、2017年5月11日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-039）、2017年5月19日披露的《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）、2017年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）、2017年6月6日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）、2017年6月13日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-044）。
公司原预计在2017年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》，经2017年6月16日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年6月19日（星期一）开市起继续停牌。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次标的资产范围及其控股股东、实际控制人尚未最终确定，公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为第三方支付和金融科技信息服务，具体标的资产范围仍在论证中。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司正在积极与现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构正全力推进尽职调查工作。公司与交易对方签订了意向协议。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司本次重大资产重组的财务顾问、法律顾问及审计机构正在对企业资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。
二、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请公司股票自2017年6月19日（星期一）开市时起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、后续工作计划
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年7月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年7月19日恢复交易。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
2017年6月19日
证券代码:002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-047
浙江步森服饰股份有限公司关于
偿还实际控制人对外投资的子公司
无偿借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的实际需要，接受实际控制人对外投资的子公司北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）的7,000万元无偿借款（公告编号：2017－004）。
2017年6月16日，公司向星河世界偿还了人民币7,000万元。
具体事项如下：
一、向关联方还款的情况
2017年6月16日，公司向实际控制人徐茂栋对外投资的子公司星河世界偿还了人民币7,000万元。
二、关联方基本情况及程序说明
1、公司名称：北京星河世界集团有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、营业执照：91110108783239818E
4、住所：北京市海淀区上地信息路18号3005室
5、法定代表人：徐茂栋
6、注册资本：5,000万元
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：徐茂栋先生为公司实际控制人；星河世界为徐茂栋先生对外投资设立的企业，同时徐茂栋先生为星河世界的实际控制人。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次还款事项构成关联交易。公司向关联方星河世界还款，公司不支付任何利息等费用，因此本次关联交易无需经公司董事会审批。
三、本次偿还关联方款项对公司的影响
本次偿还关联方款项是正常的业务往来，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司正常经营发展需要。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
2017年6月17日
