青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-019
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年6月19日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2017年6月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2017年6月19日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-020
青岛汉缆股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2017年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、长沙汉河电缆有限公司（以下简称“长沙电缆”）提供不超过1.2亿元人民币的担保。
2017年6月19日，公司第四届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额1亿元融资额度的担保，实际担保额不超过1亿元；同意公司为控股子公司长沙电缆将发生的新融资提供最高额2000万元融资额度的担保，实际担保额不超过2000万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。
2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、焦作电缆
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公司持有焦作电缆100%的股权。
截止2016年12月31日，焦作电缆的总资产为58305万元，总负债为10564 万元，净资产为47741万元，实现营业收入为89251万元，净利润为4728万元。（以上数据已审计）
截止2017年5月31日，焦作电缆的总资产为60006万元，总负债为11065万元，净资产为48941万元，实现营业收入为34241万元，净利润为1056万元。（以上数据未经审计）
2、长沙电缆
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公司持有长沙电缆94%的股权，公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司持有长沙电缆6%的股权。截止2016年12月31日，长沙电缆的总资产为9622万元，总负债为3214万元，净资产为6408万元，实现营业收入为8733万元，净利润为-32万元。（以上数据已审计）
截止2017年5月31日，长沙电缆的总资产为7616万元，总负债为1669万元，净资产为5947万元，实现营业收入为4087万元，净利润为9万元。（以上数据未经审计）
三、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定
3、公司本次担保额度
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4、本次担保的相关授权
本次担保的相关议案经公司第四届董事会第六次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足全资控股子公司焦作电缆和控股子公司长沙电缆的经营发展需要，焦作电缆和长沙电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持,有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司担保）总额为0万元，公司对子公司的担保总额为10000万元，担保余额为413万元，若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额为22000万元，占公司2016年度经审计净资产的4.95%。
2、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2017年6月19日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-021
青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资设立新加坡
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在新加坡对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入新加坡市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司拟使用自有资金出资100万新加坡元在新加坡设立全资子公司
（二）2017年6月19日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司出资100万新加坡元在新加坡设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立新加坡全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。
二、设立子公司的基本情况
1.公司名称（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）：新加坡汉河电缆公司
（英文名称：Singapore HanHe Cable Pte Ltd）
2.拟设地点：新加坡
3.注册资本：100万新加坡元
4.投资总额：100万新加坡元
5.法定代表人（或负责人）：张大伟
6.资金来源：自有资金
7.经营范围 ：1、电缆及附件产品出口；2、电缆项目施工；3、电缆原材料采购；4、电缆及附件产品技术引进
8.股权结构：公司持有新加坡汉河电缆公司100%的股权
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、 对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、设立新加坡公司的目的
通过在新加坡设立新加坡汉河电缆公司（英文名称：Singapore HanHe Cable Pte Ltd）逐步建设覆盖新加坡的营销网络，促进企业实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入新加坡市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。
2、设立新加坡公司存在的风险及对公司的影响
（1）新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司在境外设立公司，需要尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系和商业环境，关注新加坡相关法律法规和投资政策变动所带来的风险；
(2) 新加坡公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险；
(3）本次对外投资属于境外投资行为，尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在新加坡，注册事宜仍需当地审批部门审批。
综上所述，在境外设立公司有利于延伸公司产业链，增加获利能力，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2017年6月19日
