广东国盛金控集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-056

广东国盛金控集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议书面通知于2017年6月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年6月19日10:00-12:00 以电子邮件表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向国盛证券有限责任公司增资19亿元的议案》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于向国盛证券有限责任公司增资19亿元的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-057

广东国盛金控集团股份有限公司

关于向国盛证券有限责任公司

增资19亿元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）为支持全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）的发展，决定向国盛证券增资19亿元（以下简称本次增资）。

本次增资已经本公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据本公司章程的规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：国盛证券有限责任公司

公司住所：江西省南昌市西湖区北京西路88号(江信国际金融大厦)

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（《经营证券业务许可证》有效期至2019年1月25日）。

2、增资前后股权结构

■

3、主要财务状况（单位：万元）

■

注：上述数据摘自国盛证券2016年度及2017年第一季度财务报表，该等报表系国盛证券按照《企业会计准则——合并财务报表》及其应用指南关于证券公司财务报表格式和附注的规定编制，其中2016年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年数据未经审计。

4、本次增资资金来源于本公司自有资金。

三、本公司尚未与国盛证券签署增资协议。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

增加国盛证券运营资金，提升其资本金规模，增强抗风险能力。

2、存在的风险

本次交易风险主要为国盛证券对增资款的运用风险，包括国盛证券运用增资款组织实施有关项目过程中，对市场的研判与市场背离造成项目损失的风险、对项目研判失误或管理不当造成损失的风险以及其他资金运用风险等。

3、本次增资对公司的影响

本次增资有利于提升国盛证券净资本水平，增强国盛证券抗风险能力，并为其业务拓展提供资金支持。由于国盛证券为本公司重要子公司，如国盛证券经营得当，本次增资将对本公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《广东国盛金控集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日