杭州汽轮机股份有限公司
关于增加2016年度股东大会
临时提案的公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-45

杭州汽轮机股份有限公司

关于增加2016年度股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司于2017年6月9日召开六届十一次董事会，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，并于2017年6月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-43）。

二、2017年6月19日，公司董事会收到控股股东杭州汽轮动力集团有限公司《关于增加股东大会临时提案的通知》，提议在2017年6月30日召开的2016年度股东大会增加临时提案：《关于修改公司章程的议案》。

截止2017年6月20日，杭州汽轮动力集团有限公司持有本公司479,824,800股，持股比例为63.64%。公司董事会经核查，本次控股股东增加临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意该临时提案作为公司2016年度股东大会新增的议案：11、审议《关于修改公司章程的议案》。

关于修改公司章程的内容详见公司2017年6月20日公告：《杭州汽轮机股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-46）。

因上述临时提案的增加，原2016 年度股东大会通知的议案表决项相应增加议案：11、审议《关于修改公司章程的议案》。除此之外，本公司2016 年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

增加临时提案后，更新后的完整2016年度股东大会通知详见公司2017年6月20日公告：《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-47）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2017年6月20日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-46

杭州汽轮机股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻党的十八届六中全会以及习近平总书记在国有企业党建工作会议中的重要讲话精神，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，根据杭州市委以及杭州市国资委《关于将党建工作纳入公司章程基本要求的通知》（杭国资党委发〔2016〕40号）,公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司向公司提出修改《公司章程》的提案，该提案将提交公司2016年度股东大会审议。章程修改具体内容如下：

一、第一章 总则 增加第二条、第三条内容

“第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》的有关规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用。”

“第三条 根据《宪法》、《公司法》和《中国共产党章程》，公司设党委会，按照上级党组织要求开展工作，并对董事会、监事会和经营层之间的工作进行协调。董事会、监事会和经营层按各自的职责行使相关的权利和义务，共同贯彻落实党的路线方针政策。”

二、专门增加关于“党委会”的章节，作为《公司章程》第四章

“第四章 党委会

第 条：公司党委（纪委）会由书记、副书记和委员组成。书记、副书记和委员的产生，由公司党员代表大会选举产生并报上级党组织批准，或由上级党组织任命。党委（纪委）会的任期时间和换届选举工作按照《中国共产党章程》、《中国共产党地方组织选举工作条例》的规定执行。

第 条：公司党委通过双向进入、交叉任职的领导体制参与重大问题决策。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。原则上由同一人担任党委书记、董事长，并设置专职党委副书记、纪委书记。

第 条：公司党委（纪委）会设立工作机构，配备与公司规模相应的党务工作人员，其机构设置、人员编制同步纳入公司管理机构和编制。党务工作人员的待遇与同一层级经营管理人员相同，实行同岗同酬。党务工作经费纳入公司财务预算，从管理费中列支。

第 条：公司党委履行以下职权：

（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作。

（二）保证党和国家的路线、方针、政策在本企业的贯彻执行。

（三）支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

（四）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。

（五）参与企业重大问题决策。落实“三重一大”决策监督机制。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会和经理层做出决定。

（六）加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

（七）履行党风廉政建设主体责任。定期研究党风廉政建设工作，支持纪委开展工作，全面落实监督责任。

（八）党委认为需要研究决定的其他工作。

第 条：党委议事方式具体在党委会议事制度中明确。”

三、公司章程最后一条：“本章程自2016年第一次临时股东大会通过之日起实施。”修改为：“本章程自2016年度股东大会通过之日起实施。”

四、上述章节、条款调整后，对原《公司章程》章节、条款顺序作相应调整。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-47

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2016年度

股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2016年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年6月9日召开七届十一次董事会，审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司七届十一次董事会决议公告》（2017-39）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年6月30日（星期五）下午13:30，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年 6月29日15:00)至投票结束时间(2017年6月30日15:00)期间的任意时间。

5．会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2017年6月26日

B股股东应在2017年6月21日（B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即截止2017年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

关联方控股股东杭州汽轮动力集团有限公司将在本次股东大会上对议案6回避表决，该股东也不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》

该报告详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-13。

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》

该报告详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-20。

3、审议《公司2016年度报告》全文及摘要

4、审议《公司2016年度财务报告》

5、审议《公司2016年度利润分配预案》

议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-07。

6、审议《公司2016年度日常关联交易额及2017年度预计额》

该议案详见公司于2017年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-21。

7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

该议案详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-11。

8、审议《公司2016年度计提资产减值准备的议案》

该议案详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-18。

9、审议《关于增补王钢为公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-41。

10、审议《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》

该议案详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-44。

11、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告：公告编号：2017-46。

（二）特别强调事项：

议案6为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；议案11为特别议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：现场登记时间为2017年6月30日12:30—13:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在2017年6月27日16:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

邮编：310022

电话：王钢（0571）85780198

王财华（0571）85780438、85784758

传真：（0571）85780433

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司七届十一次董事会决议

2、深交所要求的其他文件

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017年 6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日下午3:00，结束时间为2017年6月30日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：杭州汽轮机股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名（签名盖章）：______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。