上海物资贸易股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-012

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2017年6月30日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2016年7月20日、2017年5月23日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整改工作，并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后

能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述

议案的审议。

三、除了上述取消议案外，于2017年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月30日 13点45 分

召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月30日

至2017年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年4月8日和6月9日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2017-003、004、临2017-006、007、008。

2、特别决议议案：6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2017年6月22日