湖南海利化工股份有限公司
第八届十三次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－020

湖南海利化工股份有限公司

第八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届十三次董事会会议于2017年6月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年6月28日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会决定海利株洲于2017年6月30日全面关停，详见《关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017－021）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017年6月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－021

湖南海利化工股份有限公司

关于全资子公司湖南海利株洲

精细化工有限公司关停退出的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、湖南海利株洲精细化工有限公司关停事项概况

（一）2016年4月11日，湖南省人民政府办公厅公开发布了《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号），该“实施方案”涉及湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”），有关内容如下：

按照“一区一策”的原则，深入推进株洲市清水塘、郴州市三十六湾、娄底市锡矿山、衡阳市水口山和湘潭市竹埠港等重点区域污染集中整治，到2018年底前，基本完成整治任务。

（二）2017年4月5日，株洲市两型社会建设综合配套改革领导小组办公室公开发布了《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》,该“工作计划”涉及海利株洲的具体内容如下：

清水塘老工业区搬迁改造，关停海利化工等3家企业，完成株化土地收储并交厂；全面完成111家中小企业关停搬迁。全面完成第三方污染治理示范配套工程和世行项目清水、铜霞片污染治理工程。

（三）为了认真贯彻湖南省人民政府和株洲市人民政府相关文件精神，遵照株洲市人民政府提出的海利株洲关停时限要求，依据中共株洲市委、株洲市人民政府《关于推进清水塘老工业区搬迁改造工作的指导意见》（株发[2015]18号），株洲市人民政府办公室《关于推进清水塘老工业区企业关停搬迁工作若干政策措施》（株证办发[2016]7号），株洲市人民政府办公室《清水塘老工业区企业关停搬迁奖补办法》（株政办函[2016]66号），中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室《清水塘老工业区搬迁改造2017年工作方案》（株办[2017]4号）等文件，海利株洲作为清水塘老工业区搬迁改造企业，按照整体关停退出安排，公司董事会于2017年6月28日以通讯方式召开第八届十三次会议，会议审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》，公司董事会决定海利株洲于2017年6月30日全面关停。

二、海利株洲基本情况

名称：湖南海利株洲精细化工有限公司（公司直接控股100%）

住所：株洲市石峰区霞湾

法定代表人：刘晚苟

注册资本：壹亿捌仟零壹拾叁万陆仟壹佰元整

海利株洲现有在岗正式职工451人，退休职工385人。

经营范围：邻仲丁基酚、邻异丙基酚生产及销售；化工产品（需专项审批的除外）、仪器仪表、化工设备生产、销售；商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海利株洲系公司全资子公司，建有年产万吨规模的烷基酚生产装置，主要产品有呋喃酚、邻仲丁基酚、邻异丙基酚等。

海利株洲主要产品是氨基甲酸酯类农药重要中间体，为公司氨基甲酸酯类农药生产配套，主要销售对象为国内外氨基甲酸酯类农药生产企业。

海利株洲生产区总占地面积约226.6亩（具体面积以国土部门认可的红线图为准）。其中，坐落于石峰区霞湾铜霞路461号的土地面积为176.6亩，土地性质为工业出让地；坐落于石峰区沿江北路65号的土地面积为50亩，土地性质为工业划拨地。

海利株洲最近三年来资产及经营简况如下（已经审计）：

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截止2016年12月31日，海利株洲资产总额占公司2016年末资产总额的14.2%、净资产占公司2016年末净资产的21.5%、营业收入占公司2016年度营业收入（合并）的19.7%。

三、海利株洲关停产公司的影响及风险提示

海利株洲整体关停退出后，将给公司其他企业的生产经营带来一定影响，主要影响海利常德、海利贵溪有关原料中间体的采购、供应，原料中间体将由公司内部配套供应转为外购，公司采购供应部门已做好了相应准备工作。

另外，有关海利株洲的员工安置、资产处置、土地收储及补偿费用等事宜尚未最终确定，对公司的影响尚不能预计。目前公司正积极与湖南省人民政府、株洲市人民政府进行沟通协商，争取对公司最有利的补偿方案。公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017年6月29日