山东隆基机械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2017-07-08
来源：上海证券报
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-020
山东隆基机械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2017年7月10日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成。为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2017年7月8日
