上海克来机电自动化工程股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2017-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年6月30日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出召开公司第二届董事会第八次会议的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第八次会议于2017年7月10日在公司会议室以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2016年1月1日至2017年3月31日止）的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会
2017年7月10日
证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2017-025
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第五次会议，会议通知于6月30日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议通过《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2016年1月1日至2017年3月31日止）》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
监事会
2017年7月10日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-026
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月26日10点 00分
召开地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38号滨江花园酒店5楼会议大厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月26日
至2017年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关决议已于2017年7月10日、7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2017年7月25日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年7月25日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼 董事会秘书办公室 邮政编码：200949
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2017年7月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
克来机电第二届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2017-027
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于2017年一季度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第ZA15571号《审计报告》，公司2017年一季度归属于母公司所有者的净利润为1,247.85万元，母公司实现净利润1,289.18万元。截至2017年1季度末，公司可用于股东分配的利润为11,080.87万元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发现金红利1,080万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增3股，共计转增2,400万股。上述预案实施完成后，公司股本由8,000万股增至10,400万股。
二、董事会意见
公司第二届董事会第八次会议一致审议并通过了《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
符合公司长远战略发展规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者共同分享公司的经营成果和提振投资者对公司未来经营的信心，以资本公积转增股本有利于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们一致同意该项议案，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2017年7月10日
