重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-037

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日，以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二十次临时会议通知。会议于2017年7月17日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事审议通过了《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的议案》，议案表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会已作出同意提前解散贵州省独山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”）的批复,董事会授权公司经营层办理独山公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜:

1.正式通知下属子公司四川省惠通食业有限责任公司、重庆市红天国梦实业有限公司、重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称“邱家公司”）依此批复处理独山公司解散、清算、注销等相关事宜；

2.独山公司清算小组由其股东邱家公司及其指定的人组成，具体事宜由邱家公司牵头另行确定；

3.清算小组成立后应依法开展解散、清算、注销相关工作，履行相关职责；

4.自作出解散决定之日起，独山公司停止营业。

具体内容详见公司2017年7月18日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的公告》（公告编号：2017-038）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2017年7月18日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-038

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的议案》，同意注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”），并授权本公司经营层办理独山公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交本公司股东大会审议。

一、独山公司基本情况

名称：贵州省独山盐酸菜有限公司；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇东环南路；

法定代表人：秦伟；

注册资本：叁佰万元整；

成立日期：2008年01月22日；

营业期限：2008年01月22日至2058年01月21日；

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

独山公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

■

二、独山公司搬迁情况

独山公司位于贵州省独山县城，2013年因贵州省独山县城镇规划，独山公司需整体搬迁进入规划指定的独山现代农业园区。2013年9月26日，集团公司第二届董事会第十四会议审议批准了本公司与独山县人民政府签署的《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，并授权本公司经理层在该框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的项目迁建协议。

2014年3月17日,经过双方友好协商，本公司与独山县人民政府签署了《独山盐酸菜项目退城入园协议书》, 根据该迁建协议，集团公司同意将现有项目搬迁至独山县人民政府指定的独山现代农业园区范围内，现有项目用地交独山县人民政府用于城市建设。独山县人民政府同意为集团公司独山公司项目搬迁补偿无任何法律纠纷和他项权利设定的工业出让土地一宗(用地面积60亩)，一次性支付集团公司项目搬迁补偿资金人民币3000万元。独山县政府搬迁补偿资金全额到帐后，本公司启动独山公司的搬迁。

集团公司分别于2017年3月3日和2017年4月7日收到项目搬迁款2000万元和1000万元，独山公司正式启动项目搬迁事宜。

三、独山公司拟注销原因

(一) 经重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（以下简称“涪陵区国资委”）《关于同意重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部业务结构调整及资产整合的批复》（涪国资发（2017）55号文）同意，本公司三届十八次董事会审议批准 《关于内部业务结构调整和资产整合的议案》，集团公司于2017年4月完成了集团公司内部业务结构调整和资产整合，独山公司现成为集团公司的三级全资子公司，亦不符合国企扁平化改革的要求。

(二) 独山公司因城市规划需要，独山县政府已将独山公司土地征收，该公司厂房已被拆除，而独山县政府目前为独山公司项目搬迁指定的地方与双方所签订《独山盐酸菜项目退城入园协议书》约定的地块未达成一致，独山政府承诺的相关配套基础设施在短期内无法完成，不具备新建生产线条件,短期内无法恢复正常生产经营。目前独山公司经营处于停滞状态，加之独山公司主营业务产品市场萎缩，近年经营处于亏损状态，为集团公司增加不了利润。

综上，结合目前独山公司生产、经营、管理等现实因素，为优化集团公司资源配置，降低管理成本、规避经营风险和顺应国企改革潮流，集团公司决定根据《中华人民共和国公司法》第一百八十条规定提前解散独山公司。

鉴于独山公司解散、清算、注销事宜涉及国有资产、国有产权处置，本公司已向涪陵区国资委提交《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的请示》(涪榨股文[2017]8号)并获涪陵区国资委《关于同意注销贵州省独山盐酸菜有限公司的批复》（涪国资发[2017]183号）同意。

四、注销独山公司对本公司的影响

1.本次注销独山公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2.注销独山公司后，本公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对本公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害本公司及股东利益。

五、其他事项

1.本次注销独山公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2.本次注销独山公司的事项不涉及募集资金的使用；

3.本公司董事会授权本公司经营层办理独山公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

六、备查文件

1.重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2.《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的请示》(涪榨股文[2017]8号)；

3.《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于同意注销贵州省独山盐酸菜有限公司的批复》（涪国资发[2017]183号）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2017年7月18日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-039

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2016年10月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并提交2016年11月11日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，并将投资总额度从原3亿元人民币提高到8亿元人民币以内，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2016年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》）。

二、购买理财产品的主要情况

（一）公司于2017年6月9日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金4,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:

1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0659期，产品代码1101178659；

2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

3.产品类型：保本保证收益型；

4.预期年化收益率：4.40%；

5.产品期限：6个月；

6.认购期：2017年6月9日；

7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；

8.资金来源：公司自有资金；

9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资4,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG0659期，占公司最近一期经审计合并净资产的2.55%。

（二）公司于2017年6月15日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金5,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:

1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0695期，产品代码1101178695；

2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

3.产品类型：保本保证收益型；

4.预期年化收益率：4.45%；

5.产品期限：6个月；

6.认购期：2017年6月15日；

7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；

8.资金来源：公司自有资金；

9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资5,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG0695期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.19%。

（三）公司于2017年7月14日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金3,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:

1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0925期，产品代码1101178925；

2.产品投资标的: 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

3.产品类型：保本保证收益型；

4.预期年化收益率：4.30%；

5.产品期限：6个月；

6.认购期：2017年7月14日；

7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；

8.资金来源：公司自有资金；

9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;

10.公司出资3,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG0925期，占公司最近一期经审计合并净资产的1.92%。

（四）公司于2017年7月17日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下称“兴业银行重庆分行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金4400万购买兴业银行对公结构性存款（6个月期）,具体情况如下:

1.产品名称：结构性存款

2.收益计算：本结构性存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.32%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.30%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.28%

3.产品类型：保本浮动收益型；

4.预期年化收益率：4.30%；

5.产品期限：6个月；

6.认购期：2017年7月17日；

7.本金及理财收益支付：产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付；

8.资金来源：公司自有资金；

9.关联关系说明：公司与兴业银行重庆分行无关联关系;

10.公司出资4400万元购买兴业银行对公结构性存款，占公司最近一期经审计合并净资产的2.81%。

三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2016年8月10日、10月25日、12月10日、2017年2月4日、2月21日、3月8日、4月28日、4月28日、6月13日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。

截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有8.0亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的51.07%。

四、对公司日常经营的影响

公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2017年7月18日