设计总院：厚德筑道 行健致远
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
——安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长 王吉双先生
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理 徐宏光先生
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监 王 莉女士
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书 毛洪强先生
国元证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁、保荐代表人 孔晶晶先生
国元证券股份有限公司投资银行总部业务九部副经理、保荐代表人 佘 超先生
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事长王吉双先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！首先，我谨代表公司董事会、经营层以及全体员工，向长期关心、支持设计总院的各位投资者和社会各界朋友致以衷心的感谢！今天，我们非常高兴能有机会通过网络平台就安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行A股股票和大家进行网上交流。
自成立以来，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司一直专注于交通领域的专业技术业务，主要提供道路与桥隧工程、港口与航道工程、市政与轨道工程的勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等相关技术服务。公司拥有多行业、多领域的工程咨询、勘察设计和对外承包工程经营资格、资质，秉承“厚德筑道，行健致远”的企业理念，以“创作精品工程，设计现代交通”为使命，累计完成近万亿的各类项目咨询设计及其他专业技术服务，项目涵盖各类特大型、高技术、高难度道路、桥梁、隧道、轨道及港口航道工程等。公司工程项目涉足西藏、青海、广东、云南等二十多个省、自治区以及莫桑比克、贝宁、坦桑尼亚、乌干达、利比亚等国家和地区。公司先后获境内外国家及部、省级以上以中国土木工程詹天佑奖、全国优秀工程设计金奖、乔治·理查德森奖等为代表的优秀勘察设计咨询和科技进步奖等近三百项奖项，积累了丰富的经验，构造了完善的人才梯队和运营体系。
公司在交通工程工业化建造和节能环保技术领域具有先发优势，是交通部认定的交通运输行业节能与环保技术及装备研发中心、安徽省认定企业技术中心和合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，是通过质量、环境、职业健康三证一体认证的高新技术企业和国家工商总局授予的“守合同重信用”单位。
公司本次募资将主要用于扩大公司的经营生产与研发能力，设计总院将充分珍惜和抓住此次发行上市的机遇，借力资本市场，聚焦专业技术服务领域，立足“路、城、水”三大布局，深化推进专业化组织，平台化运营战略，始终坚持以科技创新为依托，为公共基础设施的建设与运维提供跨区域、多领域集成一体化的产品与服务，坚守诚信尽责，创新卓越的从业精神，进一步提升公司品质，加大市场开拓力度，提高市场占有率，加快迈入崭新的发展阶段，为投资者、为社会创造更高的价值。
朋友们，真诚地希望通过今天的交流，各位投资者能充分认识设计总院，并给予我们更多的关注和支持。最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对设计总院的关心，你们的积极参与就是对我们最大的支持与鼓舞，我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报于社会。
谢谢大家！
国元证券股份有限公司投资银行总部
高级副总裁、保荐代表人孔晶晶先生致辞
尊敬的各位投资者、关心和支持设计总院的朋友们：
大家好！
首先，我谨代表国元证券向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！作为设计总院首次公开发行A股的保荐机构和主承销商，很高兴能借助今天的平台与大家坦诚交流，并与各位投资者共同见证公司迈出实现远大战略愿景重要一步的历史性时刻。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年。自成立以来，公司一直专注于交通领域的工程咨询业务，是安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一。公司成功完成了多项地形复杂、地质特殊、技术难度高的大型工程咨询项目，业务遍布全国多个省、自治区，并承接了莫桑比克、贝宁等海外项目。公司始终坚持以科技创新为依托，曾多次荣获中国土木工程詹天佑奖、全国优秀工程设计金奖等奖项。
一路走来，我们见证了公司的稳健发展和良好业绩。我们相信，未来设计总院将继续秉承“厚德筑道，行健致远”的企业理念，以“创作精品工程，设计现代交通”为使命，在设计行业发展的大背景下，能够抓住资本市场发展的良好契机，推动企业发展战略的实施，进一步做大做强，与广大投资者共同分享发展硕果！
真诚地希望通过本次网上路演活动，大家能够更加深入、客观地了解设计总院以及本次发行的相关情况，欢迎大家踊跃提问。
最后，预祝本次网上路演圆满成功！
谢谢大家！
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会秘书毛洪强先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：
大家好！
今天，非常高兴有机会与这么多关心、关注设计总院的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，大家提出了很多非常有价值的意见和建议。这既增进了我们的相互了解，也为我们今后建立长期信任奠定了良好基础。对于我们而言，这是一次全新的体验和感受！
通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司的行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是设计总院继续做大、做强、健康发展的有力保障。
今天的网上路演即将结束，但我真诚地希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。未来我们将以满腔的热忱和认真务实的工作态度，认真做好信息披露的各项工作，和广大的投资者进行充分有效的沟通。我们一定会不断努力，为社会呈现一个治理规范、决策科学、品牌卓越的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。
最后，我代表安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供的交流平台和良好服务，感谢主承销商国元证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。再次感谢各位的热情参与，感谢各位投资者对公司的关心、信任和支持。
谢谢大家！
经营篇
问：公司的经营范围是什么？
王吉双：公司的经营范围包括：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。
问：公司的业务区域是否相对集中在安徽省？
王吉双：2016年度、2015年度、2014年度，公司在安徽省内实现的主营业务收入占比分别为 68.33%、78.73%、87.82%。公司业务区域主要集中在安徽省内。目前，公司已在重庆、广东、云南、四川、西北和天津等地设立了分院（分公司），并拟用本次部分募集资金扩建分院（分公司），进一步拓展公司在省外的业务规模，但是短期内公司业务区域仍主要集中在安徽省内。
问：公司有哪些竞争优势？
徐宏光：公司具有区域交通领域工程咨询行业领先优势。具体来说，公司是安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，同时拥有公路行业和水运行业甲级设计资质，可以承接公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程等公路行业和港口工程、通航建筑工程、航道工程、水上交通管制工程、港口装卸工艺等水运行业设计业务，不受规模限制。
公司具有多专业集成综合服务能力，具备道路、桥梁、隧道、智能交通、港口、航道、排水、管网、污水处理厂、房建、城市隧道、环境卫生等多专业协同设计能力，为客户提供集成式解决方案，并跨行业进行借鉴和创新。
在大跨度、高墩、特殊结构、市政景观等桥梁设计领域，以及结构工业化设计等方面，公司在行业内具有领先地位，在山岭重丘区高速公路重大项目上也有丰富的实践经验。在城市隧道和山区长大隧道领域，公司的设计技术实力较强。同时，公司还具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力。在市政工程领域，公司还具有品牌和多专业协同优势。
公司还拥有较强的研发实力，并且拥有一支高素质、年轻化、专业化和经验丰富、结构合理、服务意识强的科研人才队伍。公司已经制定了《公司科研战略规划及管理办法》、《科研项目管理程序》，明确了公司的科技创新方向，建立了完善的研发组织机构体系，制定了富有成效的研发激励制度，与同济大学、东南大学、合肥工业大学等高校建立了良好的科研和人才培养合作关系。
问：公司主营业务收入占总营业收入的比例有多少？
王莉：公司主营业务突出，营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入近三年内占比达99%以上。公司主营业务为交通工程咨询服务，主要提供道路、桥梁、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等相关技术服务。其他业务收入占比较小，主要为对外出租房屋收入、文印制图收入等构成。
行业篇
问：公司所处行业有哪些门槛？
徐宏光：进入门槛主要考虑以下因素：
一是行业资质。我国一直对工程咨询行业实行资质管理，颁布一系列市场准入制度和法律法规，对从事工程咨询业务的企业资质作出规定。申请从业资质的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备和以往设计业绩等方面满足相应的要求，方可取得相应等级资质证书，在资质许可的范围内从事工程设计活动。
二是专业技术人才的数量和质量。这是企业设计能力的具体体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的关键因素。与设计业务相关的注册建筑师、注册结构工程师、注册土木（岩土）工程师、注册土木工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册环保工程师等专业人才，须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册，方能按执业范围开展工作。这导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。
三是区域市场。交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门。地方政府和相关部门在选择交通领域工程咨询企业的时候，仍不同程度地存在优先考虑当地或本部门企业的现象。
四是过往经验和品牌声誉。企业在参与客户招投标的过程中，以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素。企业有较长时间的行业从业经验的积累是保证项目按时、保质完成的重要保障。因此，行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额。
问：请简述一下公司所处行业的上下游关系。
徐宏光：交通领域工程咨询行业与上下游产业的供应关系为：交通领域工程咨询企业从上游行业采购日常办公用品、办公设备、系统软件等产品，以及图文打印等服务，然后利用上述产品和服务生产并输出各等级公路、大型桥梁隧道、高速公路收费站等设计文件。下游行业根据相关图纸和设计文件进行施工并最终形成交通工程实体。
问：现在的宏观经济环境对工程咨询行业是否有利？
徐宏光：为达成实现全面建成小康社会的目标，到2020年我国将实现国内生产总值比2010年翻一番，未来，我国GDP仍将保持平稳发展，我国城镇化水平也将不断提升，交通压力随之增加。因此，国家将投入资金进行交通基础设施建设以及升级改造，以构建高效的综合交通运输体系。这将带动工程咨询行业持续发展。
当前我国经济较平稳，进入社会发展的“新常态”，公共事业固定资产投资仍将持续，这必将带动城市规划、市政等行业的发展。
发展篇
问：请介绍一下公司的整体发展战略。
王吉双：公司以推进专业化组织和平台化运营为总体思路，坚持一体、两维、三驱、三布局的发展战略，具体是上下游业务链一体，多专业集成，以设计咨询为核心，拓展设计加纵向产业链延伸，加横向关联行业拓展，以科技、创新、文化为驱动企业发展的主要抓手，落实“路（道路工程）、城（城市基础设施）、水（水利、水运、水环境）”三大业务领域布局，加快发展成为国内一流、跨区域多领域、提供集成一体化专业技术服务的工程咨询集团。
问：公司上市后五年内的人才战略是什么？
王吉双：一是构建“一岗两衔”人才梯队，给专业技术人才以良好的职业规划空间和上升通道；
二是本着专注、共鸣、分享的企业经营理念，以创建学院式文化，公司化管理为指导，打造公正、透明、和谐的内部环境和企业文化；
三是切实践行公司发展战略，根据公司战略需要构建和完善人才结构体系，给高级人才施展技能与才华的发展空间；
四是在具体的待遇方面进一步研究创新，不断优化人才激励机制与培育机制，做到待遇招才，文化留人。
发行篇
问：公司本次募集资金将用于哪些项目？
王吉双：公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于四个项目：（1）提高公司生产能力建设项目；（2）提高公司研发能力建设项目；（3）营销与服务网络建设项目；（4）补充流动资金。
问：公司的募投项目和现有业务有联系吗？
孔晶晶：公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务展开，是对现有经营业务的全面升级。
营销与服务网络建设项目主要是为了完善公司的营销与服务网络布局，增强业务辐射能力以及开拓省外新兴市场，提升本地化服务响应速度和服务质量，扩大公司的市场占有率；通过提高研发能力项目的建设，可以不断提升公司的研发能力和创新能力，提高相关业务技术水平，使公司科研与科技先进水平与经营规模扩展相一致，确保公司未来可持续发展和核心竞争力；通过提高生产能力项目的建设，公司不仅能够使自身生产能力适应市场环境的变化，而且能和营销与服务网络项目、提高研发能力项目形成协同效应，并更为高效地提升生产能力效率，使公司在交通领域的咨询设计能力大幅增强，进一步提升公司在交通工程咨询业务中的综合服务能力；补充企业流动资金有利于公司未来经营，进一步增强企业的盈利能力。
募集资金投资项目的成功实施有利于加快公司生产服务能力和研发创新能力的快速提升，为公司始终保持快速发展提供强劲的技术动力和市场支持；有利于整体提升公司的竞争能力、经营实力和盈利水平，在更高的经营平台上实现公司的长远发展。
问：此次募投项目是否符合公司的发展规划？
佘超：公司是一家为公路、水运、市政等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务为交通工程咨询服务，主要提供道路、桥梁、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等相关技术服务。通过本次募集资金投资项目的实施，可进一步完善公司营销与服务网络的布局，提升公司的研发能力和技术水平，培养创新型技术人才，提升公司整体协同生产能力，从而使公司的核心竞争优势进一步突显，盈利能力得到快速提高。
本次募集资金投资项目的金额为79,750万元，募集资金数额与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
文字整理 倪丹
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
特别支持
